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招商港口:2024年度第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-02-01

招商港口:2024年度第一次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:001872/201872        证券简称:招商港口/招港 B        公告编号:2024-012
                  招商局港口集团股份有限公司

              2024 年度第一次临时股东大会决议公告

      公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

  本次会议没有否决议案;本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席的情况

  (一)召开情况

  1.召开时间:

  (1)现场会议时间:2024 年 1 月 31 日(星期三)16:00;

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 1 月 31 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2024 年 1 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

  2.召开地点:深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室。

  3.召开方式:现场表决和网络投票相结合。

  4.召集人:本公司董事会。

  5.主持人:冯波鸣董事长。

  6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  (二)出席情况

  1.出席的总体情况:

    股东及股东授权委托代表共 16 人,代表股份数为 1,684,590,699 股,占本次会
议本公司有表决权股份总数的 67.4086%。其中:出席现场会议的股东(含股东授权代表)5 人,代表有表决权股份 1,575,388,692 股,占本次会议本公司有表决权股份总数的 63.0389%;通过网络投票参与表决的股东(含股东授权代表)11 人,代表有

      表决权股份 109,202,007 股,占本次会议本公司有表决权股份总数的 4.3697%。

          2.A 股股东出席情况:

          A 股股东及股东授权委托代表共计 11 人,代表股份数为 1,628,724,855 股,占

      本公司有表决权 A 股股份总数的 70.2285%。

          3.B 股股东出席情况:

          B 股股东及股东授权委托代表共计 5 人,代表股份数为 55,865,844 股,占本公

      司有表决权 B 股股份总数的 31.0546%。

          4.本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

          二、议案审议表决情况

          会议以现场记名投票和网络投票的方式审议:

          审议通过《关于补选董事的议案》

          以累积投票的方式选举黎樟林先生、李庆先生为公司第十一届董事会非独立董事,

      同时担任战略与可持续发展委员会委员,任期自股东大会审议通过之日起至第十一届

      董事会任期届满之日止。

          表决结果:

                          占出席会议所                      占出席会议 A                  占出席会议 B
姓  名      获选总票数    有股东所持有    A 股获选票数    股股东所持有  B 股获选票数  股股东所持有
                          效表决权股份                      效表决权股份                  效表决权股份
                            总数比例                          总数比例                      总数比例

黎樟林    1,684,587,500      99.9998%    1,628,724,455      100.0000%    55,863,045      99.9950%

李  庆    1,684,586,702      99.9998%    1,628,724,655      100.0000%    55,862,047      99.9932%

          其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%

      以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

                          占出席会议所                      占出席会议 A                  占出席会议 B
姓  名      获选总票数    有股东所持有    A 股获选票数    股股东所持有  B 股获选票数    股股东所持有
                          效表决权股份                      效表决权股份                  效表决权股份
                            总数比例                          总数比例                      总数比例

黎樟林      109,746,644      99.9971%      109,197,807      99.9996%        548,837      99.4926%

李  庆      109,745,846      99.9964%      109,198,007      99.9998%        547,839      99.3117%


    三、律师出具的法律意见

  (一)律师事务所名称:上海市方达律师事务所;

  (二)见证律师姓名:张焕彦、江楚填;

  (三)结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

    四、备查文件

  (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2024 年度第一次临时股东大会决议》;

  (二)法律意见书。

    特此公告。

                                              招商局港口集团股份有限公司
                                                          董事会

                                                      2024 年 2 月 1 日

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