证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2026-011
广州广合科技股份有限公司
关于聘任 2025 年度 H 股审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2026 年 2 月 26 日，广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了
第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任 2025 年度 H 股审计机构的议案》，同意公司聘请安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）为公司 2025年度 H 股的审计机构。
一、拟聘会计师事务所事项的情况说明
鉴于公司已启动本次发行并上市事宜，安永香港是具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验能力，有足够的独立性、专业能力。经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请安永香港为公司 2025 年度 H 股审计机构，聘任期限为一年，该事项尚需提交公司股东会审议。
二、拟聘会计师事务所的基本信息
1、机构信息
安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。为众多香港上市公司提供审计等专业服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港为安永全球网络的成员，是独立的法律实体。
2、投资者保护能力
安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会(US PCAOB)和日本金融厅(Japanese Financial Services Authority Agency）注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
3、诚信记录
香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查，最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。
4、审计收费
审计费用定价原则是结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并依据年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
三、审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026 年 2 月 23 日召开第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议
审议《关于聘任 2025 年度 H 股审计机构的议案》，审计委员会委员审阅了审计机构选聘评审文件，对安永香港的执业质量进行了解，认为安永香港具备相关的专业能力和投资者保护能力且具备独立性，诚信状况良好，能满足公司年度审计工作的要求。同意聘请安永香港为公司 2025 年度 H 股审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 2 月 26 日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于聘任2025年度H股审计机构的议案》，同意公司拟聘请安永香港担任公司2025年度 H 股审计机构，聘任期限为一年。
（三）本次聘请 2025 年度 H 股境外审计机构事项尚需提交公司股东会审议
批准，自股东会决议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
特此公告。
广州广合科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 28 日
