证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-016
浙江海森药业股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、变更注册资本情况
公司于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司 2024 年利润分配和资本公积金转增股本方案》，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。公司拟定 2024 年度利润分配方案为：以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.70 元人民币（含税），以资本公积金中的股本溢价向全体股东每 10 股转增 4.8 股，不送红股。
暂以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 102,653,000 股为基数进行测算，本次转
增股本后，公司注册资本由人民币10,265.30万元增加至人民币15,192.644万元，总股本由 10,265.30 万股增加至 15,192.644 万股（具体股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准）。
二、修订《公司章程》并办理工商变更登记相关情况
若上述利润分配和资本公积金转增股本方案经2024年度股东大会审议通过并顺利实施，公司将根据资本公积金转增股本方案的实施结果对《公司章程》做相应修订。具体修订情况如下：
序号 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币10,265.30万 第六条 公司注册资本为人民币151,926,440
1.
元。 元。
第十九条 公司股份总数为10,265.30万股， 第十九条 公司股份总数为151,926,440股，
2.
均为普通股。 均为普通股。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》
全文请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本事项尚需提交股东大会以特别决议方式审议通过，同时提请股东大会授权
公司管理层及其授权人士完成相关工商变更登记、章程备案等手续，授权有效期
限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记办理完毕之日止。本次
具体变更内容以市场监督管理部门核准备案登记的内容为准。
三、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、《浙江海森药业股份有限公司章程》。
特此公告。
浙江海森药业股份有限公司董事会
2025 年 3 月 28 日
