001366 深市 播恩集团

播恩集团:董事会有关本次发行的决议
播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于
2021年2月25日在广州市番禺区番禺大道北555号天安节能科技园16号楼2001
会议室召开，会议通知及会议材料于2021年2月20日发出。本次董事会会议应参
加董事9人，实际参加董事9人。全体董事对本次董事会召集、召开程序无异议，
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
会议由董事长邹新华先生主持，与会董事以现场及通讯方式表决，一致形成了如下
决议：
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