证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-020
南昌矿机集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“南矿集团”）于 2025年 4 月 22 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将《公司章程》具体修订条款公告如下：
一、《公司章程》修订的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。
二、《公司章程》的修订情况
序号 修订前 修订后
文中“股东大会”均修改为“股东会”，因新增、删减或排列条款导致的序号变动，修订后的条款序号将按实际情况顺延或递减。
第一条 为维护南昌矿机集团股份有 第一条 为维护南昌矿机集团股份有
限公司（以下简称“公司”）、股东、职
限公司（以下简称“公司”）、股东和债 工和债权人的合法权益，规范公司的组织
权人的合法权益，规范公司的组织和行 和行为，根据《中华人民共和国公司法》
1 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 （以下简称《公司法》）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称《证券法》）、
下简称《公司法》）、《中华人民共和国 《上市公司章程指引》和其他有关规定，
证券法》（以下简称《证券法》）、《上 制定本章程。
市公司章程指引》和其他有关规定，制定
本章程。
第三条 公司经深圳证券交易所（以 第三条 公司经深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）审核并于 2023 年 3 下简称“深交所”）核准并经中国证券监
月 16 日经中国证券监督管理委员会（以 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
2 下简称“中国证监会”）同意注册，首次 注册，首次向社会公众发行人民币普通股
向社会公众发行人民币普通股 5,100 万 5,100 万股，于 2023 年 4 月 10 日在深交
股，于 2023 年 4 月 10 日在深圳证券交易 所上市。
所上市。
3 第五条 公司住所：江西省南昌市湾 第五条 公司住所：江西省南昌市湾
里区红湾大道 300 号。 里区红湾大道 300 号，邮政编码 330004。
第七条 董事长为公司的法定代表 第七条 代表公司执行公司事务的董
人。 事或总裁为公司的法定代表人。担任法定
代表人的董事或者总裁辞任的，视为同时
辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司将在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。
4 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。本章程或
者股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。法定代表人因为执行职
务造成他人损害的，由公司承担民事责
任。公司承担民事责任后，依照法律或者
本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股 第九条 公司全部资产分为等额股
5 份，股东以其认购的股份为限对公司承担 份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承 责任，公司以其全部财产对公司的债务承
担责任。 担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成 第十条 本章程自生效之日起，即成
为规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的、具有法 股东与股东之间权利义务关系的、具有法
律约束力的文件，对公司、股东、董事、 律约束力的文件，对公司、股东、董事、
6 监事、高级管理人员具有法律约束力的文 高级管理人员具有法律约束力的文件。依
件。依据本章程，股东可以起诉股东；股 据本章程，股东可以起诉股东；股东可以
东可以起诉公司的董事、监事、总裁和其 起诉公司的董事、高级管理人员；股东可
他高级管理人员；股东可以起诉公司；公 以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、
司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其 高级管理人员。
他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十一条 本章程所称高级管理人员
7 人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财 是指公司的总裁、（常务）副总裁、财务
务负责人及经董事会确认属于高级管理 负责人、董事会秘书及经董事会确认属于
人员的其他人员。 高级管理人员的其他人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公 第十六条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每一股 开、公平、公正的原则，同类别的每一股
8 份应当具有同等权利。同次发行的同种类 份具有同等权利。同次发行的同类别股
股票，每股的发行条件和价格应当相同； 票，每股的发行条件和价格相同；认购人
任何单位或者个人所认购的股份，每股应 所认购的股份，每股支付相同价额。
当支付相同价额。
9 第十七条 公司发行的股票，以人民 第十七条 公司发行的面额票，以人
币标明面值。 民币标明面值。
第十九条 公司设立时发起人认购的 第十九条 公司设立时发起人认购的
股份数量详见下表所列示，各发起人以其 股份数量详见下表所列示，各发起人以其
持有的南昌矿山机械有限公司股权比例 持有的南昌矿山机械有限公司股权比例
10 所对应的截至 2021 年 5 月 31 日经审计的 所对应的截至 2021年5 月31 日经审计的
净资产认购公司的股份。 净资产认购公司的股份。公司设立时发行
的股份总数为 15,100 万股、面额股的每
股金额为 1 元。
11 第二十条 公司股份总数为 20,400 万 第二十条 公司已发行的股份总数为
股，均为普通股。 20,400 万股，均为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司 第二十一条 公司或者公司的子公司
（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 （包括公司的附属企业）不得以赠与、垫
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 资、担保、借款等形式，为他人取得本公
购买公司股份的人提供任何资助。 司或者其母公司的股份提供财务资助，公
司实施员工持股计划的除外。
12 为公司利益，经股东会决议，或者董
事会按照本章程或者股东会的授权作出
决议，公司可以为他人取得本公司或者其
母公司的股份提供财务资助，但财务资助
的累计总额不得超过已发行股本总额的
百分之十。董事会作出决议应当经全体董
事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的 第二十二条 公司根据经营和发展的
需要，依照法律、行政法规的规定，经股 需要，依照法律、行政法规的规定，经股
13 东大会分别作出决议，可以采用下列方式 东会作出决议，可以采用下列方式增加资
增加资本： 本：
（一）向不特定对象发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）向特定对象发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国 （五）法律、行政法规以及中国证监
证监会或证券交易所批准的其他方式。 会规定或证券交易所批准的其他方式。
第二十六条 公司因本章程第二十四 第二十六条 公司因本章程第二十四
条第一款第（一）项、第（二）项规定的 条第一款第（一）项、第（二）项规定的
情形收购本公司股份的，应当经股东大会 情形收购本公司股份的，应当经股东会决
决议；公司因本章程第二十四条第一款第 议；公司因本章程第二十四条第一款第
（三
