001339 深市 智微智能

证券代码：001339            证券简称：智微智能            公告编号：2023-084

            深圳市智微智能科技股份有限公司

      关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。

    深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2023 年 10
月 30 日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》，结合公司实际情况，以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定和修订内容，为进一步完善公司治理结构，公司拟对《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，现将有关事项公告如下：

    一、修订《公司章程》部分条款的相关情况

 序号              修订前                          修订后

      第二十一条 公司发起人的姓名（名  第二十一条 公司发起人的姓名

      称）、认购的股份数、持股比例和出 （名称）、认购的股份数和出资方
      资方式和出资时间如下表所示：    式和出资时间如下表所示：

                              持股数 持股比 出资 出资时                      持股数 出资方

        序号 发起人姓名/名称 量（万  例  方式  间    序号 发起人姓名/名称 量（万  式  出资时间
                              股）  （%）                                    股）

            1    袁微微    9980.00 53.8833 净资 2020.4.    1    袁微微    9980.00 净资产 2020.4.15
  1                                        产    15

            2    郭旭辉    7620.00 41.1414 净资 2020.4.    2    郭旭辉    7620.00 净资产 2020.4.15
                                              产    15

              深圳智展投资合伙              净资 2020.4.      深圳智展投资合伙

            3 企业（有限合伙） 766.50 4.1384  产            3                766.50 净资产 2020.4.15
                                                    15        企业（有限合伙）

              深圳智聚投资合伙              净资 2020.4.

            4 企业（有限合伙） 155.00 0.8369  产              深圳智聚投资合伙

                                                    15                                净资产

                                                            4 企业（有限合伙） 155.00        2020.4.15

  2  第二十六条 公司因本章程第二十四 第二十六条 公司因本章程第二十

    条第一款第（一）、第（二）项规定 四条第一款第（一）、第（二）项规
    的情形收购本公司股份的，应当经股 定的情形收购本公司股份的，应当
    东大会决议；公司因本章程第二十四  经股东大会决议；公司因本章程第
    条第一款第（三）项、第（五）项、 二十四条第一款第（三）项、第（五）
    第（六）项规定的情形收购本公司股 项、第（六）项规定的情形收购本公
    份的，可以依照本章程的规定或股东 司股份的，可以经三分之二以上董
    大会的授权，经三分之二以上董事出 事出席的董事会会议决议同意后实
    席的董事会会议决议同意后实施。  施。

    第四十二条 股东大会是公司的权力  第四十二条 股东大会是公司的权
    机构，依法行使下列职权：          力机构，依法行使下列职权：

    （一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资
    划；                              计划；

    （二）选举和更换非由职工代表担任 （二）选举和更换非由职工代表担
    的董事、监事，决定有关董事、监事 任的董事、监事，决定有关董事、
    的报酬事项；                      监事的报酬事项；

    （三）审议批准董事会的报告；    （三）审议批准董事会的报告；

    （四）审议批准监事会报告；      （四）审议批准监事会报告；

    （五）审议批准公司的年度财务预算 （五）审议批准公司的年度财务预
3  方案、决算方案；                  算方案、决算方案；

    （六）审议批准公司的利润分配方案 （六）审议批准公司的利润分配方
    和弥补亏损方案；                  案和弥补亏损方案；

    （七）对公司增加或者减少注册资本 （七）对公司增加或者减少注册资
    作出决议；                        本作出决议；

    （八）对发行公司债券作出决议；  （八）对发行公司债券作出决议；
    （九）对公司合并、分立、解散、清 （九）对公司合并、分立、解散、
    算或者变更公司形式作出决议；    清算或者变更公司形式作出决议；
    （十）修改本章程，批准《股东大会 （十）修改本章程，批准《股东大
    议事规则》《董事会议事规则》和  会议事规则》《董事会议事规则》
    《监事会议事规则》；              和《监事会议事规则》；


    （十一）对公司聘用、解聘或者不再 （十一）对公司聘用、解聘或者不
    续聘会计师事务所作出决议；      再续聘会计师事务所作出决议；
    （十二）审议批准第四十四条规定的 （十二）审议批准第四十四条规定
    担保事项；                        的担保事项；

    （十三）审议公司在一年内购买、出 （十三）审议公司在一年内购买、
    售重大资产超过公司最近一期经审计 出售重大资产超过公司最近一期经
    总资产百分之三十的事项；        审计总资产百分之三十的事项；
    （十四）审议批准变更募集资金用途 （十四）审议批准变更募集资金用
    事项；                            途事项；

    （十五）审议批准股权激励计划与员 （十五）审议批准股权激励计划与
    工持股计划；                      员工持股计划；

    （十六）审议批准法律、行政法规、 （十六）公司年度股东大会可以授
    部门规章、深圳证券交易所相关规则 权董事会决定向特定对象发行融资
    或本章程规定应当由股东大会决定的 总额不超过人民币三亿元且不超过
    其他事项。                        最近一年末净资产百分之二十的股
      上述股东大会的职权不得通过授  票，该项授权在下一年度股东大会
    权的形式由董事会或者其他机构和个 召开日失效；

    人代为行使，以保障公司股东对该等 （十七）审议批准法律、行政法
    事项的决策权。                    规、部门规章、深圳证券交易所相
                                      关规则或本章程规定应当由股东大
                                      会决定的其他事项。

                                        上述股东大会的职权不得通过
                                      授权的形式由董事会或者其他机构
                                      和个人代为行使，以保障公司股东
                                      对该等事项的决策权。

    第四十三条 公司发生的交易达到下 第四十三条 公司发生的交易达到
    列标准之一的，应当及时披露并提交 下列标准之一的，应当及时披露并
4  股东大会审议：                    提交股东大会审议：

    ......                              ......


                                      以上所称“交易”包括下列事项：
                                      （一）购买资产；

                                      （二）出售资产；

                                      （三）对外投资（含委托理财、对子
                                      公司投资等）；

                                      （四）提供财务资助（含委托贷款
                                      等）；

                                      （五）提供担保（含对控股子公司担
                                      保等）；

                                      （六）租入或者租出资产；

                                      （七）委托或者受托管理资产和业
                                      务；

                                      （八）赠与或者受赠资产；

                                      （九）债权或者债务重组；

                                      （十）转让或者受让研发项目；
                                      （十一）签订许可协议；

                                      （十二）放弃权利（含放弃优先购买
                                      权、优先认缴出资权利等）；

                                      （十三）法律法规、中国证监会或深
                                      圳证