证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-019
浙江信凯科技集团股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 3 日
召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，并结合公司实际情况，对《浙江信凯科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。
一、修订《公司章程》的相关情况
根据《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体如下：
序号 原规定 现规定
第一条 为维护浙江信凯科技集团股份有 第一条 为维护浙江信凯科技集团股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司
织和行为，根据《中华人民共和国公司法》的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 1 （以下简称“《公司法》”）、《中华人 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
民共和国证券法》及其他相关法律、行政 人民共和国证券法》及其他相关法律、行政
法规、部门规章和规范性文件（以下简称 法规、部门规章和规范性文件（以下简称
“法律法规”）的有关规定，制订《浙江 “法律法规”）的有关规定，制定《浙江信
信凯科技集团股份有限公司章程》（以下 凯科技集团股份有限公司章程》（以下简称
简称“本章程”或“《公司章程》”）。 “本章程”或“《公司章程》”）
第十一条 本章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规
2 规范公司的组织与行为、公司与股东、股 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
东与股东之间权利义务关系的具有法律 股东之间权利义务关系的具有法律约束力
序号 原规定 现规定
约束力的文件，对公司、股东、董事、监 的文件，对公司、股东、董事、高级管理人
事、高级管理人员具有法律约束力。 员具有法律约束力。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以
以起诉公司董事、监事和高级管理人员， 起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起
股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管
董事、监事和高级管理人员。 理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指 第十二条 本章程所称高级管理人员是指
3 公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财
财务负责人（财务总监）及公司董事会认 务负责人（财务总监）和本章程规定的其他
定的其他人员。 人员。
第十七条 公司股份的发行，实行公平、公 第十七条 公司股份的发行，实行公平、公
正、公开的原则，同种类的每一股份应当 正、公开的原则，同类别的每一股份应当具
4 具有同等权利。同次发行的同种类股票， 有同等权利。同次发行的同类别股票，每股
每股的发行条件和价格应当相同；任何单 的发行条件和价格相同；认购人所认购的
位或者个人所认购的股份，每股应当支付 股份，每股支付相同价额。
相同价额。
5 第十八条 公司发行的股票，以人民币标 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标
明面值，每股面值为人民币 1.00 元。 明面值。
6 第二十一条 公司股份总数为 93,739,560 第二十一条 公司已发行的股份数为 93,73
股，均为普通股。 9,560 股，均为普通股。
第二十三条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，
要，依照法律、行政法规的规定，经股东 依照法律、行政法规的规定，经股东会分别
会分别作出决议，可以采用下列方式增加 作出决议，可以采用下列方式增加注册资
注册资本： 本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
7 （二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证券 （五）法律、行政法规规定以及中国证券监
监督管理委员会（以下简称“中国证监 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
会”）批准的其他方式。 批准的其他方式。
公司不得发行可转换为普通股的优先股。 公司不得发行可转换为普通股的优先股。
8 第二十八条 公司的股份可以依法转让。 第二十八条 公司的股份应当依法转让。
第三十条 公司公开发行股份前已发行的 第三十条 公司公开发行股份前已发行的
股份，自公司股票在证券交易所上市交易 股份，自公司股票在证券交易所上市交易
之日起 1 年内不得转让。 之日起 1 年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公 公司董事、高级管理人员应当向公司申报
司申报所持有的本公司的股份（含优先股 所持有的本公司的股份（含优先股股份，如
9 股份，如有）及其变动情况，在任职期间 有）及其变动情况，在就任时确定得任职期
每年转让的股份不得超过其所持有本公 间每年转让的股份不得超过其所持有本公
司同一类股份总数的 25%；所持本公司股 司同一类别股份总数的 25%；所持本公司
份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得 股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不
转让。上述人员离职后半年内，不得转让 得转让。上述人员离职后半年内，不得转让
其所持有的本公司股份。 其所持有的本公司股份。
第三十一条 公司持有百分之五以上股份 第三十一条 公司持有百分之五以上股份
10 的股东、董事、监事、高级管理人员，将 的股东、董事、高级管理人员，将其持有的
其持有的本公司股票或者其他具有股权 本公司股票或者其他具有股权性质的证券
序号 原规定 现规定
性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者 在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6
在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益 个月内又买入，由此所得收益归本公司所
归本公司所有，本公司董事会将收回其所 有，本公司董事会将收回其所得收益。但
得收益。但是，证券公司因包销购入售后 是，证券公司因包销购入售后剩余股票而
剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有 持有 5%以上股份的，以及有中国证监会规
中国证监会规定的其他情形的除外。 定的其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自 前款所称董事、高级管理人员、自然人股东
然人股东持有的股票或者其他具有股权 持有的股票或者其他具有股权性质的证
性质的证券，包括其配偶、父母、子女持 券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用
有的及利用他人账户持有的股票或者其 他人账户持有的股票或者其他具有股权性
他具有股权性质的证券。 质的证券。
公司董事会不按照本条第一款规定执行 公司董事会不按照本条第一款规定执行
的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。
公司董事会未在上述期限内执行的，股东 公司董事会未在上述期限内执行的，股东
有权为了公司的利益以自己的名义直接 有权为了公司的利益以自己的名义直接向
向人民法院提起诉讼。 人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执 公司董事会不按照本条第一款的规定执行
行的，负有责任的董事依法承担连带责 的，负有责任的董事依法承担连带责任。
任。
第三十二条 公司依据证券登记机构提供 第三十二条 公司依据证券登记结算机构
的凭证建立股东名册，股东名册是证明股 提供的凭证建立股东名册，股东名册是证
11 东持有公司股份的充分证据。股东按其所 明股东持有公司股份的充分证据。股东按
持有股份的种类享有权利，承担义务；持 其所持有股份的类别享有权利，承担义务；
有同一种类股份的股东，享有同等权利， 持有同一类别股份的股东，享有同等权利，
承担同种义务。 承担同种义务。
第三十四条 公司股东享有下列权利： 第三十四条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股利 （一）依照其所持有的股份份额获得股利
和其他形式的利益分配； 和其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或者 （二）依法请求召开、召集、主持、参加或
委派股东代理人参加股东会，并行使相应 者委派股东代理人参加股东会，并行使相
的表决权； 应的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出建议 （三）对公司的经营进行监督，提出建议或
或者质询； 者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程的规 （四）依照法律、行政法规及本章程的规定
定转让、赠与或质押其所持有的股份； 转让、赠与或者质押其所持有的股份；
12 （五）查阅本章程、股东名册、公司债券 （五）查阅、复制公司章程、股东名册、公
存根、股东会会议记录、董事会会议决议、司债券存根、股东会会议记录、董事会会议
监事会会议决议、财务会计报告，符合规 决议、财务会计报告，符合规定的股东可以
定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计 查阅公司的会计账簿、会计凭证；
凭证； （六）公司终止或者清算时，按其所持有的
（六）公司终止或者清算时，按其所持有 股份份额参加公司剩余财产的分配；
的股份份额参加公司剩余财产的分配； （七）对股东会作出的公司合并、分立决议
（七）对股东会作出的公司合并、分立决 持异议的股东，要求公司收
