001331 深市 胜通能源

  证券代码：001331      证券简称：胜通能源    公告编号：2023-013
            胜通能源股份有限公司

  关于变更公司注册资本及修订《公司章程》

        并办理相关工商变更登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第二
届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、变更注册资本的情况

    公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七
次会议，审议通过了《关于公司<2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本的方案为：拟以公司 2022 年
12 月 31 日在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的总股本120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.3 元（含税），共派发现金股利39,600,000 元（含税），本年度不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转
增 4 股，合计转增 48,000,000 股，转增后公司总股本增加至 168,000,000 股（转
增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准）。

    二、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况

    结合上述情况，现拟将公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《胜通
能源股份有限公司章程》部分条款进行修订，形成新的《胜通能源股份有限公司章程》，并提请股东大会授权高级管理层及其授权的其他人士办理工商变更登记手续。


    《胜通能源股份有限公司章程》修订内容具体对照如下：

              修订前                                修订后

第六条 公司注册资本为人民币12,000万元。 第六条 公司注册资本为人民币 16,800 万元

第二十条 公司股份总数为 12,000 万股，全 第二十条 公司股份总数为 16,800 万股，全
部为普通股。                          部为普通股。

    除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。以上事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并需以股东大会特别决议通过。相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

    三、备查文件

    第二届董事会第九次会议决议。

    特此公告。

                                                胜通能源股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 4 月 27 日