001323 深市 慕思股份

                                    慕思健康睡眠股份有限公司

                                      公司章程修订对照表

                        修订前                                                    修订后

                                                        第五条 公司住所：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1 号。 邮政
第五条 公司住所：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1 号。

                                                        编码：523900。

第四十五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月 第四十五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以
以内召开临时股东大会：                                  内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3，
2/3；……                                                即 5 人时 ；……

第六十四条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人 第六十四条 授权委托书应当注明如果股东没有明确投票指示的，
是否可以按自己的意思表决。                              是否授权由受托人按自己的意思决定。

第九十七条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公 第九十七条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司
司的董事：                                              的董事：

（一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；              （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

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                        修订前                                                    修订后

（二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市
场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥 场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺
夺政治权利，执行期满未逾 5 年；                          政治权利，执行期满未逾 5 年；

（三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对 （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算 该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
完结之日起未逾 3 年；                                    结之日起未逾 3 年；

（四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法 （四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照 定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之
之日起未逾 3 年；                                        日起未逾 3 年；

（五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿；                （五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六） 被中国证监会采取不得担任公司董事、监事、高级管理人 （六） 被中国证监会采取不得担任公司董事、监事、高级管理人
员的证券市场禁入措施，期限未满的 ；                      员的市场禁入措施，期限尚未届满；

（七） 被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事、高 （七） 被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事、高
级管理人员，期限尚未届满；                              级管理人员，期限尚未届满；

（八） 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。          （八） 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

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                        修订前                                                    修订后

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董
董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。          事在任职期间出现本条第一款第（一）项至第（六）项情形的，相
                                                        关董事应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务。出现本
                                                        条第一款第（七）项、第（八）项情形的，公司应当在该事实发生
                                                        之日起三十日内解除其职务。

                                                        董事、监事和高级管理人员候选人存在下列情形之一的，公司应当
                                                        披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司
                                                        规范运作：

                                                        （一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；

                                                        （二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通
                                                        报批评；

                                                        （三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
                                                        监会立案调查，尚未有明确结论意见；

                                                        （四）重大失信等不良记录。

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                        修订前                                                    修订后

                                                        第一百〇二条  董事原则上应当亲自出席董事会会议，董事以视
                                                        频、电话、传真、电子邮件等本章程认可的方式参加会议的视为亲
第一百〇二条 董事原则上应当亲自出席董事会会议，董事以视 自出席。董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事频、电话、传真、电子邮件等本章程认可的方式参加会议的视为 会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。亲自出席。董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以 辞职报告。董事会应在二日内披露有关情况。

撤换。                                                  除下列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效：

董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书 （一）董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数；

面辞职报告。董事会应在二日内披露有关情况。              （二）独立董事辞职将导致公司董事会或者其专门委员会中独立董
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出 事所占比例不符合法律法规或者本章程的规定，或者独立董事中欠的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和 缺会计专业人士。

本章程规定，履行董事职务。                              在上述情形下，辞职应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。  能生效。在辞职生效之前，拟辞职董事仍应当按照有关法律法规和
                                                        本章程的规定继续履行职责，但存在本章程第九十五条第一款规定
                                                        情形的除外。

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                        修订前                                                    修订后

                                                        董事提出辞职的，公司应当在提出辞职之日起六十日内完成补选，
                                                        确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和本章程的规定。

                                                        第一百〇九条  董事会行使下列职权：

第一百〇九条  董事会行使下列职权：

                                                        ……

……

                                                        （十七）  法律、行政法规、部门规章、本章程授予及股东大会及
（十七）法律、行政法规、部门规章、本章程授予及股东大会及