证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2023-030
江西阳光乳业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西阳光乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 1 日召开
第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，本议案尚需股东大会审议通过，具体情况如下：
一、公司章程修订对照
序号 修订前 修订后
第一百零七条 董事会行使下列职权： 第一百零七条 董事会行使下列职权：
…… ……
公司董事会设立审计委员会，并根据需 公司董事会设立审计委员会，审计委
要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专 员会成员为不在公司担任高级管理人
门委员会。专门委员会对董事会负责，依 员的董事，其中独立董事过半数，并由
照本章程和董事会授权履行职责，提案 独立董事中会计专业人士担任召集
应当提交董事会审议决定。专门委员会 人。公司董事会审计委员会负责审核
成员全部由董事组成，其中审计委员会、公司财务信息及其披露、监督及评估
提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 内外部审计工作和内部控制。下列事
董事占多数并担任召集人，审计委员会 项应当经审计委员会全体成员过半数
1 的召集人为会计专业人士。董事会负责 同意后，提交董事会审议：
制定专门委员会工作规程，规范专门委 （一）披露财务会计报告及定期报告
员会的运作。 中的财务信息、内部控制评价报告；
超过股东大会授权范围的事项，应当提 （二）聘用或者解聘承办上市公司审
交股东大会审议。 计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘上市公司财务负
责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作
出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规
定和公司章程规定的其他事项。
审计委员会每季度至少召开一次
会议，两名及以上成员提议，或者召集
人认为有必要时，可以召开临时会议。
审计委员会会议须有三分之二以上成
员出席方可举行。
公司董事会不设立战略、提名、薪
酬与考核委员会，涉及相关事项由独
立董事专门会议审议。
第一百一十一条 董事会设董事长 1 第一百一十一条 董事会设董事长 1
人，可以设副董事长。董事长和副董事 人，董事长由董事会以全体董事的过
2 长由董事会以全体董事的过半数选举产 半数选举产生。
生。
第一百一十三条 公司副董事长协 第一百一十三条 公司董事长不
助董事长工作，董事长不能履行职务或 能履行职务或者不履行职务的，由半
者不履行职务的，由副董事长履行职务 数以上董事共同推举一名董事履行职
（公司有两位或两位以上副董事长的， 务。
3 由半数以上董事共同推举的副董事长履
行职务）；副董事长不能履行职务或者
不履行职务的，由半数以上董事共同推
举一名董事履行职务。
特此公告。
江西阳光乳业股份有限公司董事会
2023 年 12 月 1 日
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