001314 深市 亿道信息

 证券代码：001314          证券简称：亿道信息        公告编号：2023-086
              深圳市亿道信息股份有限公司

          关于变更注册资本、修订《公司章程》

                  并办理工商登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 30 日召
开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。具体情况如下：

  一、变更注册资本的相关情况

  鉴于 2023 年限制性股票激励计划 2 名激励对象已离职，已不符合激励条件，公
司拟将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1.1 万股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司注册资本将由 14199.91 万元变更为 14198.81 万元，公司总股本将由 14199.91 万股变更为 14198.81 万股。

  二、《公司章程》修订情况

  根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体如下：

              修订前                                修订后

 第六条 公司注册资本为人民币 14199.91 万第六条 公司注册资本为人民币 14198.81 万
 元。                                  元。

 第十九条 公司股份总数为 14199.91 万股，第十九条 公司股份总数为 14198.81 万股，
 公司发行的所有股份均为人民币普通股。  公司发行的所有股份均为人民币普通股。

第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股第四十一条 对外担保应当取得出席董事会会
东大会审议通过：                      议的三分之二以上董事同意，或者经股东大
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计会批准；未经董事会或股东大会批准，公司
净资产 10％的担保；                    不得对外提供担保。

（二）公司及公司控股子公司的对外担保总公司下列对外担保行为，应当在董事会审议额，超过公司最近一期经审计净资产 50％以通过后提交股东大会审议通过：

后提供的任何担保；                      （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计
（三）被担保对象最近一期财务报表数据显净资产 10％的担保；

示资产负债率超过 70%；                  （二）公司及公司控股子公司的对外担保总
（四）上市公司及其控股子公司对外提供的额，超过公司最近一期经审计净资产 50％以担保总额，超过上市公司最近一期经审计总后提供的任何担保；

资产 30%以后提供的任何担保；            （三）被担保对象最近一期财务报表数据显
（五）公司最近十二个月内担保金额累计计示资产负债率超过 70%；
算超过公司最近一期经审计总资产的 30％； （四）公司及其控股子公司对外提供的担保（六）对股东、实际控制人及其关联方提供总额，超过上市公司最近一期经审计总资产
的担保；                                30%以后提供的任何担保；

（七）法律、行政法规、部门规章或本章程（五）公司最近十二个月内担保金额累计计
规定的其他情形。                        算超过公司最近一期经审计总资产的 30％；
股东大会审议前款第（五）项担保事项时，（六）对股东、实际控制人及其关联方提供应经出席会议的股东所持表决权的三分之二的担保；

以上通过。                              （七）法律、行政法规、部门规章或本章程
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关规定的其他情形。
联方提供担保的议案时，该股东或受该实际股东大会审议前款第（五）项担保事项时，控制人支配的股东，不得参与该项表决，该应经出席会议的股东所持表决权的三分之二项表决由出席股东大会的其他股东所持表决以上通过。

权的半数以上通过。                      股东大会在审议为股东、实际控制人及其关
                                        联方提供担保的议案时，该股东或受该实际
                                        控制人支配的股东，不得参与该项表决，该
                                        项表决由出席股东大会的其他股东所持表决
                                        权的半数以上通过。

                                        公司董事会、股东大会违反本条规定的担保
                                        事项审批权限、审议程序的，应当根据损失
                                        大小及情节轻重，追究相关人员的责任。

第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上不能履行职务或不履行职务时，由半数以上
董事共同推举的一名董事主持。            董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事务时，由半数以上监事共同推举的一名监事
主持。                                  主持。

股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表
主持。                                  主持。

召开股东大会时，会议主持人违反议事规则召开股东大会时，会议主持人违反本章程及使股东大会无法继续进行的，经现场出席股相关议事规则使股东大会无法继续进行的，
                                        经现场出席股东大会有表决权过半数的股东

东大会有表决权过半数的股东同意，股东大同意，股东大会可推举一人担任会议主持会可推举一人担任会议主持人，继续开会。 人，继续开会。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董方式提请股东大会表决。
事、监事进行表决时，根据本章程的规定或股东大会选举两名以上独立董事、公司单一者股东大会的决议，实行累积投票制。    股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在前款所称累积投票制是指股东大会选举董事30％及以上时选举两名以上董事或监事，应或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者当采用累积投票制。
监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权股东大会以累积投票方式选举董事的，独立
可以集中使用。                          董事和非独立董事的表决应当分别进行。不
董事会应当向股东公告候选董事、监事的简采取累积投票方式选举董事、监事的，每位
历和基本情况。                          董事、监事候选人应当以单项提案提出。
……                                    前款所称累积投票制是指股东大会选举董事
                                        或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者
                                        监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权
                                        可以集中使用。

                                        董事会应当向股东公告候选董事、监事的简
                                        历和基本情况。

                                        ……

第一百〇一条 董事可以在任期届满以前提出第一百〇一条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报辞职。董事因故离职或被解聘，补选董事任
告。董事会将在 2 日内披露有关情况。    期自股东大会审议通过之日起计算，至本届
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最董事会任期届满时为止。董事辞职应向董事低人数时，在改选出的董事就任前，原董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本露有关情况。
章程规定，履行董事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最
达董事会时生效。                        低人数、独立董事辞职导致公司董事会或者
                                        其专门委员会中独立董事所占比例不符合法
                                        律法规或者本章程的规定或者独立董事中没
                                        有会计专业人士时，在改选出的董事就任
                                        前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部
                                        门规章和本章程规定，履行董事职务。

                                        除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送
                                        达董事会时生效.

第一百〇五条 公司根据治理需要或监管要求第一百〇五条 公司根据治理需要或监管要求选举独立董事的，其任职条件、提名和选举选举独立董事的，其任职条件、提名和选举程序、任期、辞职及职权等有关事宜应当按程序、任期、辞职及职权等有关事宜应当按照法律、行政法规及部门规章以及《深圳市照法律、行政法规及部门规章以及《深圳市亿道信息股份有限公司独立董事工作制度》亿道信息股份有限公司独立董事工作制度》
的有关规定执行。                        的有关规定执行。

独立董事不具备任职资格或能力、未能履行
职责或未能维护公司和中小股东合法权益
的，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股
东可以向公司董事会提出对独立董事的质疑
或罢免建议。被质疑的独立董事应当及时解
释质疑事项。公司董事会应当在收到相关质
疑或罢免提议后及时召开专项会议进行讨
论。

第一百〇八条 董事会行使下列职权：      第一百〇八条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工（一）召集股东大会，并向股东大会报告工
作；                                    作；

（二）执行股东大会的决议；              （二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；