证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-095
深圳市亿道信息股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为贯彻落实最新规则要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的规定，深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司的实际情况，拟对《公司章程》及其附件进行修订，同时制定、修订公司相关制度。现将具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》及其附件的情况
公司于 2025 年 11 月 28 日召开董事会会议，审议通过了《关于修订〈公司章
程〉的议案》《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》之《修订〈股东会议事规则〉》和《修订〈董事会议事规则〉》，前述议案尚需提交公司股东大会审议。《公司章程》修订对照表详见附件。
除修订对照表所列修订外，《公司章程》中无实质性修订的其他条款（对标点的调整、条款序号及引用条款所涉及条款序号变化等），因不涉及权利义务变动，不再进行逐条列示。此外，《公司章程》将“股东大会”统一调整为“股东会”，删除“监事”“监事会”等表述，为突出列示修订重点，上述内容未在表中列示。
修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 与 本 公 告 同 日 登 载 于 公 司 信 息 披 露 指 定 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
同时，公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。《公司章程》的修订变更最终以市场监督管理局核准的内容为准。
二、制定、修订其他制度的情况
公司于 2025 年 11 月 28 日召开董事会会议，制定/修订了以下制度:
序号 制度名称 修订/制定
1 《独立董事工作制度》 修订
2 《对外担保管理制度》 修订
3 《募集资金管理制度》 修订
4 《会计师事务所选聘制度》 修订
5 《关联交易管理制度》 修订
6 《累积投票制实施细则》 修订
7 《对外投资管理制度》 制定
8 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定
9 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 修订
10 《董事会秘书工作制度》 修订
11 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订
12 《重大事项内部报告制度》 修订
13 《子公司管理制度》 修订
14 《总经理工作细则》 修订
15 《董事会战略委员会工作细则》 修订
16 《董事会审计委员会工作细则》 修订
17 《董事会提名委员会工作细则》 修订
18 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订
19 《独立董事专门会议工作制度》 修订
20 《内部审计制度》 修订
21 《信息披露管理制度》 修订
22 《投资者关系管理制度》 修订
23 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定
24 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制 制定
度》
25 《委托理财管理制度》 制定
26 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 制定
27 《信息披露暂缓与豁免制度》 制定
28 《内部控制制度》 制定
29 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 制定
30 《舆情管理制度》 制定
31 《市值管理制度》 制定
前述表格所列制度，除第一项至第八项制度尚需提交公司股东大会审议外，其余制度自公司董事会审议通过之日起生效。各项制度全文于同日在巨潮资讯网披露。
特此公告。
深圳市亿道信息股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月二十九日
附件：
《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第一条 为维护深圳市亿道信息股份有限公
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 司(以下简称“公司”或“本公司”)及其股权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的人民共和国公司法》(以下简称《公司 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共称《证券法》)、《上市公司章程指引》和 和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上
其他有关规定，制订本章程。 市公司章程指引》和其他有关规定，制定本
章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。董事
第八条 董事长为公司的法定代表人。 长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。本章程或者
股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
新增 善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员包括公指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务
人。 负责人。
第二十二条 公司或公司的子公司(包括公司
的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、借
第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的 款等形式，为他人取得本公司或者其母公司附属企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿 的股份提供财务资助，公司实施员工持股计或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份 划的除外。
的人提供任何资助。 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
照股东会的授权作出决议，公司可以为他人
取得本公司或者其母公司的股份提供财务资
修订前 修订后
助，但财务资助的累计总额不得超过已发行
