001308 深市 康冠科技

      证券代码：001308  证券简称：康冠科技  公告编号：2024-024

                  深圳市康冠科技股份有限公司

              第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

    深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会
议于 2024 年 4 月 16 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，
其中公司独立董事杨健君以通讯方式参加本次会议。公司于 2024年 4月 12 日以邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事长凌斌先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体董事出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下：

    1、审议通过《关于变更公司高级管理人员的议案》。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过了本议案。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-025）。
三、备查文件

    1、第二届董事会第十六次会议决议；

    2、第二届董事会提名委员会第二次会议决议；

    3、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

                                          深圳市康冠科技股份有限公司
                                                  董事会

                                              2024 年 4月 17 日