001296 深市 长江材料

 证券代码：001296    证券简称：长江材料    公告编号：2022-051
        重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

          第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第一次会议通知于 2022年 6月 16日以邮件或书面方式
 向全体董事发出，会议于 2022 年 6 月 21 日在公司会议室以现场结合
 通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其
 中，独立董事李边卓先生以通讯方式出席会议）。会议由公司半数以 上董事共同推举董事熊鹰先生主持。本次会议召集、召开、议案审议 程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会 形成如下决议：

    （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    公司董事会同意选举熊鹰先生为公司第四届董事会董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-053）。

    （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

    公司董事会同意第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体组成方案如下：

    1.战略委员会

    熊鹰先生、熊杰先生、李边卓先生为公司第四届董事会战略委员会委员，其中熊鹰先生担任主任委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

    2.审计委员会

    杨安富先生、胡耘通先生、熊杰先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中杨安富先生担任主任委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

    3.提名委员会

    胡耘通先生、李边卓先生、熊杰先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中胡耘通先生担任主任委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

    4.薪酬与考核委员会

    李边卓先生、杨安富先生、熊鹰先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中李边卓先生担任主任委员（召集人），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-053）。

    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    公司董事会同意聘任熊杰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-053）。

    公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

    （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    公司董事会同意聘任韩跃先生、曹科富先生、XIONG ZHUANG 先
生、Changsong Wu 先生、周立峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-053）。

    公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

    （五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    公司董事会同意聘任江世学女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-053）。

    公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

    （六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    公司董事会同意聘任周立峰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-053）。

    公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

    （七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    公司董事会同意聘任乔丽娟女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-053）。

    三、备查文件

    第四届董事会第一次会议决议。

    特此公告。

                      重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
                                      董事会

                                  2022 年 6 月 21 日