证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号： 2025-071
龙源电力集团股份有限公司
关于转让联营企业股权及放弃优先受让权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现持有国电联合动力技术有限公司（以下简称“联合动力”或“标的公司”）30%的股权，联合动力为本公司的联营企业。由于联合动力长期亏损，本公司已于2023年对其全部投资损失进行了减记。经本公司董事会审议通过，同意本公司通过非公开协议转让方式，以1元的价格将持有联合动力的全部30%股权转让给国家能源集团新能源有限责任公司（以下简称“国能新能源”）。
此外，联合动力其他股东国能（北京）电气技术有限公司（以下简称“国能电气”）拟同时以1元的价格将其持有联合动力的全部30%股权转让给国能新能源，本公司同意对该等股权转让放弃优先受让权。
（二）关联关系概述
截至本公告披露日，国能新能源、国能电气均为本公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称“国家能源集团”）实际控制的公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定，国能新能源、国能电气为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
（三）本次关联交易的审批流程
公司于2025年11月14日召开了第六届董事会2025年第2次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司转让所持国电联合动力技术有限公司30%股权的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
公司于2025年11月14日召开第六届董事会2025年第2次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司转让所持国电联合动力技术有限公司30%股权的议案》。因本次交易构成关联交易，非执行董事王雪莲女士和张彤先生作为关联董事回避表决。
按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《龙源电力集团股份有限公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。本次交易已按照国资监管规定取得国家能源集团批准及对标的公司评估结果的备案。
二、关联方基本情况
1．国能新能源
（1）基本情况
关联方名称：国家能源集团新能源有限责任公司
注册地址：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区港口商务经济区港口贸易大厦C5007-2
主要办公地点：北京市东城区东直门南大街3号楼
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：王广群
注册资本：419,842.5868万元
成立日期：2015年10月30日
统一社会信用代码：91110114MA001JR65D
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；机械设备销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；进出口代理；技术进出口；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东及实际控制人：国家能源集团及其子公司合计持有国能新能源100%股权。
（2）主要财务数据
单位：万元
项目 2025年9月30日 2024年12月31日
资产总额 10,307,203.46 8,881,144.74
负债总额 5,923,415.34 4,111,662.67
净资产 4,383,788.12 4,769,482.07
项目 2025年1-9月 2024年度
营业收入 963,675.70 1,207,476.47
净利润 196,401.95 314,324.15
注：以上2024年12月31日/2024年度财务数据经审计，2025年9月30日/2025年1-9月财务数据未经审计。
（3）是否为失信被执行人
经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，本公司未发现国能新能源被列入失信被执行人名单的情况。
2．国能电气
（1）基本情况
关联方名称：国能（北京）电气技术有限公司
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院1号楼14层1401
企业性质：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：许志伟
注册资本：23,293.29万元
成立日期：1993年4月28日
统一社会信用代码：911101081021155033
经营范围：发电、供电系统及技术、电气设备及配件、仪器仪表、供用电计算机技术及设备、通信设备的技术开发、技术转让、技术服务；销售、安装、调试、维修开发后的产品；销售家用电器、文化办公用机械、建筑材料、机械电器设备（汽车除外）；发电、供电系统及新能源设备的生产（限分支机构经营）（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
主要股东及实际控制人：国家能源集团科技环保有限公司持有国能电气100%股权；实际控制人为国家能源集团。
（2）主要财务数据
单位：万元
项目 2025年9月30日 2024年12月31日
资产总额 76,132.23 84,578.47
负债总额 55,728.27 64,352.88
净资产 20,403.96 20,225.60
项目 2025年1-9月 2024年度
营业收入 34,103.59 64,774.36
净利润 178.36 502.21
注：以上2024年12月31日/2024年度财务数据经审计，2025年9月30日/2025年1-9月财务数据未经审计。
（3）是否为失信被执行人
经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，本公司未发现国能电气被列入失信被执行人名单的情况。
三、关联交易标的基本情况
1．基本情况
标的名称：国电联合动力技术有限公司
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院1号楼8层
注册资本：387,000万元
法定代表人：岳权
成立日期：1994年12月13日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风电场相关系统研发；发电机及发电机组制造；新能源原动设备制造；机械电气设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；风力发电机组及零部件销售；发电机及发电机组销售；新能源原动设备销售；机械电气设备销售；电力行业高效节能技术研发；软件开发；风力发电技术服务；货物进出口；技术进出口；信息系统运行维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工业设计服务；工程管理服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东及实际控制人：国家能源集团及其子公司合计持有联合动力100%股权。
2．主要财务数据
单位：万元
项目 2025年9月30日 2024年12月31日
资产总额 859,575.22 917,167.88
负债总额 1,573,294.06 1,573,836.98
净资产 -713,718.84 -656,669.11
项目 2025年1-9月 2024年度
营业收入 68,019.51 273,701.48
营业利润 -57,297.67 -307,759.60
净利润 -57,382.78 -307,726.52
经营活动产生的现 -39,259.99 -316,315.61
金流量净额
注：以上2024年12月31日/2024年度财务数据经审计，2025年9月30日/2025年1-9月财务数据
未经审计。
3．是否为失信被执行人
经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，本公司未发现联合动力被列入失信被执行人名单的情况。
4．其他情况
（1）公司持有的联合动力30%股权产权清晰，不存在抵押、质押等限制转让的情况，不存在重大争议，不存在涉及重大诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（2）公司不存在为联合动力提供担保、财务资助、委托其理财的情况；联合动力不存在占用公司资金的情况。联合动力与公司不存在经营性往来情况。交易完成后，不存在公司以经营性资金往来的形式变相为他人提供
