证券代码：001285 证券简称：瑞立科密 公告编号：2025-013
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司
关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理
工商变更登记及修订并制定公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月
18 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、变更注册资本及公司类型情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州瑞立科密汽车电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1170号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,504.4546万股，根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中汇会验[2025]10935号），公司注册资本由人民币13,513.3638万元变更为人民币18,017.8184万元，公司股份总数由13,513.3638万股变更为18,017.8184万股。
公司股票已于2025年9月30日在深圳证券交易所主板正式上市，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（已上市）”。
二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况
公司股票发行完成后，公司的注册资本、公司类型发生了变化，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市的实际情况，现拟将《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。
同时为进一步完善公司治理，切实保护股东与职工利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合
公司的实际情况，公司拟增设 1 名职工代表董事，公司将不再设立监事会和监事，
由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，原《监
事会议事规则》相应废止。
公司根据上述注册资本、治理结构等变更情况及相关规定，拟对《公司章程》
进行修订。具体修订情况如下：
提示：
本次修订中，以下修改的条文将不在对照表中单独列示：
1、因条文增加、减少，造成条文序号、交叉引用条文序号发生改变；
2、调整或删除“监事会”“监事”相关表述；
3、不影响条款含义的标点调整、语句调整、条款序号调整、援引条款序号
调整。
具体修订内容详见以下《公司章程》修订对照表：
序号 原《公司章程（草案）》条款 修订后的《公司章程》条款
第一条 为维护广州瑞立科密汽车电子股份有限 第一条 为维护广州瑞立科密汽车电子股份有
公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益， 限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人
1 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中
券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司章程指 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和
引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定， 《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其
制订本章程。 他规范性文件的规定，制订本章程。
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券 第三条 公司于 2025 年 6 月 4 日经中国证券监
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册， 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，
2 首次向社会公众发行人民币普通股【 】股，于【 】 首次向社会公众发行人民币普通股 4,504.4546 万股，
年【 】月【 】日在深圳证券交易所上市。 于 2025 年 9 月 30 日在深圳证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币 18,017.8184 万
3 第六条 公司注册资本为人民币【】万元。
元。
第八条 总经理为公司的法定代表人。担任法定
代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
4 第八条 总经理为公司的法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对
5 新增 法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法
定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者
本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担
6 认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产
责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权
司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权
利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。
7 东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司
章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、
董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以
高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉
起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理
股东、董事和高级管理人员。
和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公
8 的总经理、副总经理、财务负责人（公司称财务总
司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。
监）、董事会秘书和本章程规定的其他人员。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：汽
车零部件及配件制造（含汽车发动机制造）；企业自 第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：工
有资金投资；汽车零配件零售；汽车零配件批发；货 程和技术研究和试验发展；汽车零配件零售；信息
物进出口（专营专控商品除外）；商品信息咨询服务； 咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出
9 技术进出口；工程和技术研究和试验发展; 摩托车零 口；以自有资金从事投资活动；汽车零部件及配件
配件制造；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批 制造；货物进出口；汽车零配件批发；摩托车零配
发；摩托车及零部件研发。 件制造；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零
本章程记载的经营范围与公司登记机关不一致 售；摩托车零部件研发。
的，以公司登记机关核准的为准。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同
10 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格
次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；
应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应
认购人所认购
