001283 深市 豪鹏科技

证券代码：001283        证券简称：豪鹏科技        公告编号：2024-018
债券代码：127101        债券简称：豪鹏转债

                深圳市豪鹏科技股份有限公司

            2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    1．深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 9 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》刊登了《深圳市豪鹏科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》；

    2．本次股东大会未出现否决议案的情形；

    3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召集人：公司董事会

    （二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式

    （三）会议时间：

    1．现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）14:00。

    2．网络投票时间：2024 年 1 月 26 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 1 月
26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的具体时间为2024 年1 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。

    （四）现场会议地点：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68 号第 7 栋 4 楼会
议室（二）

    （五）会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 35 人，代表有表决权的股份数
为 33,540,381 股，占公司有表决权股份总数的 40.7570%，其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）28 名，代表有表决权股份数为 10,851,381 股，占公司有表决权股份总数的 13.1862%。

    1．参加现场会议的股东及股东代理人 15 名，代表股份 26,413,680 股，占公
司有表决权股份总数的 32.0969%。

    2．通过网络投票的股东及股东代理人共 20 名，代表股份 7,126,701 股，占
公司有表决权股份总数的 8.6601%。

    3．通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共 28 人，代表股份 10,851,381 股，占公司有表决权股份总数的 13.1862%。

    本次股东大会现场会议由董事长潘党育先生主持，公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师以现场及通讯方式出席或列席了会议。监事会主席马燕君女士因工作安排未能亲自出席，已向公司请假。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

    二、议案审议表决情况

    与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场记名投票和网络投票方式进行表决，表决结果如下：

    1．逐项审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

    本议案采用累积投票方式表决，具体表决结果如下：

    1.01 选举潘党育先生为第二届董事会非独立董事

    表决情况：同意 33,538,881 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9955%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 10,849,881 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9862%。

    表决结果：潘党育先生当选公司第二届董事会非独立董事。

    1.02 选举潘胜斌先生为第二届董事会非独立董事

    表决情况：同意 33,538,881 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9955%。


    其中，中小投资者表决情况：同意 10,849,881 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9862%。

    表决结果：潘胜斌先生当选公司第二届董事会非独立董事。

    1.03 选举郭玉杰先生为第二届董事会非独立董事

    表决情况：同意 33,538,881 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9955%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 10,849,881 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9862%。

    表决结果：郭玉杰先生当选公司第二届董事会非独立董事。

    1.04 选举廖兴群先生为第二届董事会非独立董事

    表决情况：同意 33,538,881 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9955%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 10,849,881 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9862%。

    表决结果：廖兴群先生当选公司第二届董事会非独立董事。

    1.05 选举周方先生为第二届董事会非独立董事

    表决情况：同意 33,538,881 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9955%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 10,849,881 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9862%。

    表决结果：周方先生当选公司第二届董事会非独立董事。

    1.06 选举杨立忠先生为第二届董事会非独立董事

    表决情况：同意 33,538,881 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9955%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 10,849,881 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9862%。

    表决结果：杨立忠先生当选公司第二届董事会非独立董事。

    2．逐项审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

    本议案采用累积投票方式表决，具体表决结果如下：

    2.01 选举华金秋先生为第二届董事会独立董事


    表决情况：同意 33,538,881 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9955%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 10,849,881 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9862%。

    表决结果：华金秋先生当选公司第二届董事会独立董事。

    2.02 选举黄启忠先生为第二届董事会独立董事

    表决情况：同意 33,538,881 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9955%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 10,849,881 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9862%。

    表决结果：黄启忠先生当选公司第二届董事会独立董事。

    2.03 选举王文若女士为第二届董事会独立董事

    表决情况：同意 33,538,881 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9955%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 10,849,881 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9862%。

    表决结果：王文若女士当选公司第二届董事会独立董事。

    3．逐项审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

    本议案采用累积投票方式表决，具体表决结果如下：

    3.01 选举符国强先生为第二届监事会非职工代表监事

    表决情况：同意 33,538,881 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9955%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 10,849,881 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9862%。

    表决结果：符国强先生当选公司第二届监事会非职工代表监事。

    3.02 选举杨万新先生为第二届监事会非职工代表监事

    表决情况：同意 33,538,881 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9955%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 10,849,881 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9862%。


    表决结果：杨万新先生当选公司第二届监事会非职工代表监事。

    4．审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予回购价格
及回购注销部分限制性股票的议案》。

    表决情况：同意 10,815,881 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9861%；反对 1,500 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 10,815,881 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9861%；反对 1,500 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    表决结果：本议案已经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上股东
审议通过。关联股东潘党育先生、深圳市豪鹏国际控股有限公司、珠海安豪科技合伙企业（有限合伙）、潘胜斌先生、郭玉杰先生、廖兴群先生、周方先生、陈萍女士、朱怡辰女士、张林丽女士已回避表决。本议案获得通过。

    5．审议通过《关于 2024 年度申请综合授信额度及实际控制人提供担保暨关
联交易的议案》。

    表决情况：同意 10,948,881 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9863%；反对 1,500 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0137%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 10,849,881 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9862％；反对 1,500 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0138%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    表决结果：本议案经与会股东审议通过。关联股东潘党育先生、深圳市豪鹏国际控股有限公司、珠海安豪科技合伙企业（有限合伙）已回避表决。本议案获得通过。

    6．审议通过《关于 2024 年度提供担保额度预计的议案》。

权股份总数的 99.9955%；反对 1,500 股，占出席本次股东大会会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0045%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 10,849,881 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 99.9862%；反对 1,5