001283 深市 豪鹏科技

证券代码：001283        证券简称：豪鹏科技        公告编号：2024-010
                深圳市豪鹏科技股份有限公司

    关于减少注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》

                并办理工商变更登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 5 日召
开了第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于减少注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会并以特别决议方式审议。现将具体情况公告如下：

    一、公司注册资本减少情况

    根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计
划”）的相关规定，公司本次激励计划首次授予的 11 名激励对象和预留授予的1 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会决定回购注销首次授予的 11 名激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共计 101,295 股和预留授予的 1 名激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共计 8,000 股。此次回购注销限制性股票合计 109,295 股，占公司目前总股本的 0.1328%。本次回购注销后，公
司注册资本由 82,293,639 元减少为 82,184,344 元，公司总股本由 82,293,639
股减少为 82,184,344 股。

    二、经营范围变更情况

    根据公司经营和业务发展的需要，公司拟调整经营范围。具体如下：

          变更前经营范围                    变更后经营范围

 一般经营项目是：电子产品和计算机 一般经营项目是：电池制造；电池销 软硬件的开发、技术服务；货物、技术 售；电池零配件生产；电池零配件销 进出口（不含分销和国家专营专控商 售；新材料技术研发；新材料技术推广
 品）；自有物业租赁和管理；经济信息 服务；电子专用材料研发；电子专用材 咨询服务（不含限制项目）。，许可经 料制造；电子专用材料销售；电子产品 营项目是：生产经营镍氢环保电池、电 销售；电子元器件制造；电子元器件批 池充电器、电源变压器；普通货运（《道 发；模具制造；模具销售；太阳能发电 路运输经营许可证》）；生产经营锂离 技术服务；太阳能热发电产品销售；光 子蓄电池。（不涉及外商投资准入特别 伏设备及元器件制造；光伏设备及元 管理措施，涉及国营贸易、配额、许可 器件销售；储能技术服务；软件开发； 证及专项管理规定的商品，按国家有 软件销售；机械设备租赁；电子产品和
 关规定办理申请后经营）            计算机软硬件的开发、技术服务；货
                                  物、技术进出口（不含分销和国家专营
                                  专控商品）；自有物业租赁和管理；经
                                  济信息咨询服务；认证咨询；信息技术
                                  咨询服务（不含限制项目）。

                                  许可经营项目是：生产经营镍氢环保
                                  电池、电池充电器、电源变压器；普通
                                  货运（《道路运输经营许可证》）；生
                                  产经营锂离子蓄电池。（不涉及外商投
                                  资准入特别管理措施，涉及国营贸易、
                                  配额、许可证及专项管理规定的商品，
                                  按国家有关规定办理申请后经营）

  注：①根据《市场监管总局办公厅关于提升信息化水平统一规范市场主体登记注册工作的通知》(市监注(2020)85 号)关于企业经营范围登记规范表述的要求以及公司发展战略、业务开展的需要,公司拟对经营范围的表述进行增加和调整,以使得公司经营范围涵盖控股子公司的主要经营业务，统筹整合资源，方便业务开展。本次经营范围调整不涉及公司主营业务变更，符合公司经营发展的实际需求。

  ②变更后的经营范围以相关市场监督管理部门最终核准登记的内容为准。

    三、修订《公司章程》并办理工商登记情况

    根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟对
《公司章程》部分条款进行如下修订：

              修订前                            修订后

 第一条 为维护深圳市豪鹏科技股份 第一条 为维护深圳市豪鹏科技股份 有限公司（下称“公司”、“股份公司”）、 有限公司（下称“公司”、“股份公司”）、 股东和债权人的合法权益，规范公司 股东和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国 的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中 公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证 华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司章程指引》等法 券法》）、《上市公司章程指引》《上 律法规和其他有关规定，制订本章程。 市公司独立董事管理办法》《深圳证券
                                  交易所股票上市规则》等法律法规和
                                  其他有关规定，制订本章程。

 第六条公司注册资本：82,293,639 第六条  公司注册资本：82,184,344
 元人民币。                        元人民币。

 第十四条  经依法登记，公司的经营 第十四条  经依法登记，公司的经营
 范围：一般经营项目：电子产品和计算 范围：电池制造；电池销售；电池零配 机软硬件的开发、技术服务；货物、技 件生产；电池零配件销售；新材料技术 术进出口（不含分销和国家专营专控 研发；新材料技术推广服务；电子专用 商品）；自有物业租赁和管理；经济信 材料研发；电子专用材料制造；电子专 息咨询服务（不含限制项目）。许可经 用材料销售；电子产品销售；电子元器 营项目：生产经营镍氢环保电池、电池 件制造；电子元器件批发；模具制造； 充电器、电源变压器；普通货运（《道 模具销售；太阳能发电技术服务；太阳 路运输经营许可证》）；生产经营锂离 能热发电产品销售；光伏设备及元器 子蓄电池。（不涉及外商投资准入特  件制造；光伏设备及元器件销售；储能 别管理措施，涉及国营贸易、配额、许 技术服务；软件开发；软件销售；机械 可证及专项管理规定的商品，按国家 设备租赁；电子产品和计算机软硬件
 有关规定办理申请后经营）。        的开发、技术服务；货物、技术进出口
                                  （不含分销和国家专营专控商品）；自
                                  有物业租赁和管理；经济信息咨询服

                                  务；认证咨询；信息技术咨询服务（不
                                  含限制项目）。许可经营项目是：生产
                                  经营镍氢环保电池、电池充电器、电源
                                  变压器；普通货运（《道路运输经营许
                                  可证》）；生产经营锂离子蓄电池。（不
                                  涉及外商投资准入特别管理措施，涉
                                  及国营贸易、配额、许可证及专项管理
                                  规定的商品，按国家有关规定办理申
                                  请后经营）。

第二十条  公 司 股 份 总 数 为 第二十条  公 司 股 份 总 数 为
82,293,639 股，公司的股本结构为： 82,184,344 股，公司的股本结构为：
普通股 82,293,639 股，公司未发行除 普通股 82,184,344 股，公司未发行除
普通股以外的其他种类股份。        普通股以外的其他种类股份。

第二十二条 公司根据经营和发展的 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东 需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方 大会分别作出决议，可以采用下列方
式增加资本：                      式增加资本：

（一）公开发行股份；              （一）公开发行股份；

（二）非公开发行股份；            （二）非公开发行股份；

（三）向现有股东派送红股；        （三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本；          （四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国 监会批准的其他方式。

证监会”）批准的其他方式。            公司发行可转换公司债券时，可
                                  转换公司债券的发行、转股程序和安
                                  排以及转股所导致的公司股本变更等
                                  事项应当根据法律、行政法规、部门规
                                  章等文件的规定以及公司可转换公司
                                  债券募集说明书的约定办理。

第二十五条 公司收购本公司股份，可 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法 以通过公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的其 律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十四 他方式进行。公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定 条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当通过 的情形收购本公司股份的，应当通过
公开的集中交易方式进行。          公开的集中交易方式进行。

                                      公司采用要约方式回购股份的，参
                                  照《上市公司收购管理办法》关于要约
                                  收购的规定执行。因公司回购股份，导
                                  致股东持有或者通过协议、其他安排