证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2025-036
安徽强邦新材料股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟修订《公司章程》及修订、制定公司相关治理制度，具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
鉴于上述调整情况，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下：
1、关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，“种类”的表述统一修订为“类别”；
2、删除《公司章程》“第七章 监事会”及“监事”的内容；
3、单项条款若不涉及实质性修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等，未在表格中对照列示，其余修订具体如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为维护安徽强邦新材料 第一条 为维护安徽强邦新材料股
股份有限公司(以下简称“公司”或“本 份有限公司(以下简称“公司”或“本
1 公司”)、股东和债权人的合法权益， 公司”)、股东、职工和债权人的合法
规范公司的组织和行为，根据《中 权益，规范公司的组织和行为，根据《
华人民共和国公司法》(以下简称“《 中华人民共和国公司法》(以下简称“
公司法》”)、《中华人民共和国证券 《公司法》”)、《中华人民共和国证
法》(以下简称“《证券法》”)和其他 券法》(以下简称“《证券法》”)和其
有关规定，制订本章程。 他有关规定，制订本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表
人。担任法定代表人的董事长辞任的
，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活
第八条 董事长为公司的法定代
2 动，其法律后果由公司承受。本章程
表人。
或者股东会对法定代表人职权的限制
，不得对抗善意相对人。法定代表人
因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额
第九条 股东以其认购的股份为限
股份，股东以其认购的股份为限对
3 对公司承担责任，公司以其全部财产对
公司承担责任，公司以其全部资产
公司的债务承担责任。
对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，
即成为规范公司的组织与行为、公 第十条 本章程自生效之日起，即
司与股东、股东与股东之间权利义 成为规范公司的组织与行为、公司与股
务关系的具有法律约束力的文件， 东、股东与股东之间权利义务关系的具
对公司、股东、董事、监事、高级 有法律约束力的文件，对公司、股东、
4 管理人员具有法律约束力。依据本 董事、高级管理人员具有法律约束力。
章程，股东可以起诉股东，股东可 依据本章程，股东可以起诉股东，股东
以起诉公司董事、监事、经理和其 可以起诉公司董事、高级管理人员，股
他高级管理人员，股东可以起诉公 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
司，公司可以起诉股东、董事、监 董事和高级管理人员。
事、经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级 第十一条 本章程所称高级管理人
5 管理人员是指公司的副经理、董事 员是指公司的经理、副经理、董事会秘
会秘书、财务总监。 书、财务总监。
第十六条 公司股份的发行，实 第十六条 公司股份的发行，实行
行公开、公平、公正的原则，同种 公开、公平、公正的原则，同类别的每
6 类的每一股份应当具有同等权利。 一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发 同次发行的同类别股票，每股的发行条
行条件和价格应当相同；任何单位 件和价格应当相同；任何单位或者个人
或者个人所认购的股份，每股应当 所认购的股份，每股应当支付相同价额
支付相同价额。 。
第十七条 公司发行的股票，以 第十七条 公司发行的面额股，以
7 人民币标明面值。 人民币标明面值。
第二十一条 公司或公司的子公司(
包括公司的附属企业)不以赠与、垫资
、担保、借款等形式，为他人取得本公
司或者其母公司的股份提供财务资助
，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董
第二十一条 公司或公司的子公 事会按照本章程或者股东会的授权作
司(包括公司的附属企业)不以赠与、 出决议，公司可以为他人取得本公司
8 垫资、担保、补偿或贷款等形式， 或者其母公司的股份提供财务资助，
对购买或者拟购买公司股份的人提 但财务资助的累计总额不得超过已发
供任何资助。 行股本总额的百分之十。董事会作出
决议应当经全体董事的三分之二以上
通过。
公司或者公司的子公司（包括公
司的附属企业）有本条行为的，应当
遵守法律、行政法规、中国证监会及
证券交易所的规定。
第二十二条 公司根据经营和发 第二十二条 公司根据经营和发展
展的需要，依照法律、法规的规定 的需要，依照法律、法规的规定，经股
，经股东会分别作出决议，可以采 东会分别作出决议，可以采用下列方式
用下列方式增加资本： 增加资本：
9 (一)公开发行股份； (一)向不特定对象发行股份；
(二)非公开发行股份； (二)向特定对象发行股份；
(三)向现有股东派送红股； (三)向现有股东派送红股；
(四)以公积金转增股本； (四)以公积金转增股本；
(五)法律、行政法规规定以及中国证 (五)法律、行政法规规定以及中国证监
监会批准的其他方式。 会批准的其他方式。
第二十五条 公司收购本公司股 第二十五条 公司收购本公司股份
份，可以通过公开的集中交易方式 ，可以通过公开的集中交易方式，或者
、要约方式，或者法律法规和中国 法律法规和中国证监会认可的其他方式
证监会认可的其他方式进行。 进行。
10 公司因本章程第二十四条第(三)项、 公司因本章程第二十四条第(三)项、第(
第(五)项、第(六)项规定的情形收购 五)项、第(六)项规定的情形收购本公司
本公司股份的，应当通过公开的集 股份的，应当通过公开的集中交易方式
中交易方式进行。 进行。
11 第二十六条 第二十六条
...... ......
公司合计持有的本公司股份数 公司合计持有的本公司股份数不得
不得超过本公司已发行股份总额的 超过本公司已发行股份总数的百分之十
百分之十，并应当在三年内转让或 ，并应当在三年内转让或者注销。
者注销。
第二十七条 公司的股份可以依 第二十七条 公司的股份应当依法
12 法转让。 转让。
第二十八条 公司不接受本公司 第二十八条 公司不接受本公司的
13 的股票作为质押权的标的。 股份作为质权的标的。
第二十九条 公司公开发行股份前
第二十九条 发起人持有的本公 已发行的股份，自公司股票在证券交易
