证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2024-006
安徽强邦新材料股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司 ”或“强邦新材”）于
2024年11月5日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、变更公司注册资本及公司类型的情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽强邦新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕51号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于安徽强邦新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2024〕827号）同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,000.00万股（以下简称“本次公开发行”）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年10月8日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]200Z0049号），公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由12,000.00万元变更为16,000.00万元，公司股份总数由12,000.00万股变更为16,000.00万股。公司已完成本次公开发行，并于2024年10月11日在深圳证券交易所主板上市，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”（最终以市场监督管理局核准登记为准）。
二、修订《公司章程》部分条款的情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司发行上市的实际情况，现
对《安徽强邦新材料股份有限公司章程》（草案）部分内容进行修订，并将名称
变更为《安徽强邦新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），具体
修订内容如下：
序 号 修订前章程条款 修订后章程条款
公司于【注册日期】经中国证 券监督管 公司 于2024年1月 11日经中 国证券监督管
理委员会（以下简称“中 国证监会”） 理委员会(以下简称“中国证监会”)核 准
第三条 核准，首次向社会公众发行人 民币普通 ，首次向社会公众发行人民币普通股
股【股份数额】股，于【上市 日期】在 4,000万股，于2024年 10月11日在 深圳证
深圳证券交易所（以下简 称“证券 交易 券交易所(以下简称“证券交易所”)主 板
所”）上市。 上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】元。 公司注册资本为人民币160,000,000元。
第二十条 公司股份总数为【】万股，均 为普通股 公司股份总数 为160,000,000股 ， 均为普
。 通股。
公司下列对外担保行为，须经股东大会 公司下列对外担保行为，须经股东会审
审议通过： 议通过：
(一)本公司及本公司控股子公司的对外担 (一)本公司及本公司控股子公司的对外担
保总额，超过最近一期经审计净资产50% 保总额，超过最近一期经审计净资产50%
以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；
(二)本公司及本公司控股子公司的对外担 (二)本公司及本公司控股子公司的对外担
保总额，超过最近一期经审计总资产的 保总额，超过最近一期经审计总资产的
30%以后提供的任何担保； 30%以后提供的任何担保；
(三)连续12个月内担保金额超过公司最近 (三)连续12个月内担保金额超过公司最近
一期经审计总资产30%的担保； 一期经审计总资产30%的担保；
(四)连续12个月内担保金额超过公司最近 (四)连续12个月内担保金额超过公司最近
一期经审计净资产的50%且绝对金额超过 一期经审计净资产的50%且绝对金额超过
5,000万元； 5,000万元；
(五)被担保对象最近一期财务报表数据显 (五)被担保对象最近一期财务报表数据显
示资产负债率超过70%的担保； 示资产负债率超过70%的担保；
(六)单笔担保额超过最近一期经审计净资 (六)单笔担保额超过最近一期经审计净资
产10%的担保； 产10%的担保；
第四十二 (七)对股东、实际控制人及其关联方提供 (七)对股东、实际控制人及其关联方提供
条 的担保; 的担保；
(八)法律、行政法规、部门规章规定的应 (八)法律、行政法规、部门规章规定的应
当由股东大会审议通过的其他担保情形 当由股东会审议通过的其他担保情形。
。 股东会审议上述第(三)项担保事项时，必
股东大会审议上述第（三）项担保事项 须经出席会议的股东所持表决权的三分
时，必须经出席会议的股东所持表决权 之二以上通过，其他担保事项应经出席
的三分之二以上通过，其他担保事项应 会议的股东所持表决权的过半数通过。
经出席会议的股东所持表决权的过半数 在股东会审议为股东、实际控制人及其
通过。 关联方提供的担保议案时，该股东或受
在股东大会审议为股东、实际控制人及 该实际控制人支配的股东，不得参与该
其关联方提供的担保议案时，该股东或 项表决，表决须由出席股东会的其他股
受该实际控制人支配的股东，不得参与 东所持表决权的过半数通过。
该项表决，表决须由出席股东大会的其 公司为控股股东、实 际控制人及其关联
他股东所持表决权的半数以上通过。 方提供担保的，控股 股东、实际控制人
公司董事、总经理及其他人员未按本章 及其关联方应当提供 反担保。
程规定的股东大会、董事会审批权限、 公司董事、经理及其他人员未按本章程
审议程序履行审批程序，擅自越权签订 规定的股东会、董事会审批权限、审议
对外担保合同，对公司造成损害的，应 程序履行审批程序，擅自越权签订对外
当追究相关人员责任。公司经办部门人 担保合同，对公司造成损害的，应当追
序 号 修订前章程条款 修订后章程条款
员或其他责任人违反法律规定或本章程 究相关人员责任。公司经办部门人员或
规定，无视风险擅自提供担保，给公司 其他责任人违反法律规定或本章程规定
造成损失的，应承担赔偿责任。 ，无视风险擅自提供担保，给公司造成
损失的，应承担赔偿责任。
对于监事会或股东自行召集的股东会， 对于监事会或股东自行召集的股东会，
董事会和董事会秘书将予配合。董事会 董事会和董事会秘书将予配合。董事会
将提供股权登记日的股东名册。董事会 将提供股权登记日的股东名册。
第五十一 未提供股东名册的，召集人可以持召集
条 股东会通知的相关公告，向证券登记结
算机构申请获取。召集人所获取的股东
名册不得用于除召开股东会以外的其他
用途。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人 个人股东亲自出席会议的，应出示本人
身份证或其他能够表明其身份的有效证 身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明、股票账户卡；代理他人出席 件或证明、股票账户卡；委托代理他人
会议的，应出示本人有效身份证件、股 出席会议的，应明确 代理人代理的事项
东授权委托书。 、权限和期限，还应 当出示股东授权委
法人股东应由法定代表人或者法定代表 托书和个人有效身份 证件。
第六十一 人委托的代理人出席会议。法定代表人 法人股东应由法定代表人或者法定代表
条 出席会议的，应出示本人身份证、能证 人委托的代理人出席会议。法定代表人
明其具有法定代表人资格的有效证明； 出席会议的，应出示本人身份证、能证
委托代理人出席会议的，代理人应出示 明其具有法定代表人资格的有效证明；
本人身份证、法人股东单位的法定代表 委托代理人出席会议的，代理人应出示
人依法出具的书面授权委托书。有限合 本人身份证、法人股东单位的法定代表
伙企业等非法人股东，参照法人股东执 人依法出具的书面授权委托书。有限合
行。 伙企业等非法人股东，参照法人股东执
行。
股东大会由董事长主持。董事长不能履 股东会由董事长主持。董事长不能履行
行职务或不履行职务时，由半数以上董 职务或不履行职务时，由过半数董事共
事共同推举的一名董事主持。 同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会 监事会自行召集的股东会，由监事会主
主席主持。监事会主席不能履行职务或 席主持。监事会主席不能履行职务或不
不履行职务时，由半数以上监事共同推 履行职务时，由过半数监事共同推举的
第六十八 举的一名监事主持。 一名监事主持。
条 股东自行召集的股东大会，由召集人推 股东自行召集的股东会，由召集人推举
举代表主持。 代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事 召开股
