证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-021
汇绿生态科技集团股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第六次会议于2025年4月12日以书面方式通知各位董事，会议于2025年4月22日在湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室以现场方式召开。会议由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高管列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：
议案一：审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年
年 度 股 东 大 会 上 述 职 。 具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度董事会工作报告》。
议案二：审议通过《关于<2024年度财务报告>的议案》
公司2024年度财务报表由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并已出具标准无保留意见的审计报告，具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案三：审议通过《关于<2024年年度报告及摘要>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。
议案四：审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制自我评价报告》。
议案五：审议通过《关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见》
独立董事张志宏先生、邓磊先生、吴京辉女士对本议案回避表决。
公司独立董事就其本人独立性情况予以自查并向董事会提交了自查报告，董事会依据相关报告等，对公司在任独立董事的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
议案六：审议通过《关于审核 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
（1）独立董事津贴严格按照2022年第二次临时股东大会和2024年第二次临时股东大会审议通过的方案执行；
（2） 董事会董事在公司领取薪酬均为兼任公司管理岗位领取的岗位薪酬，其中：因公司董事会提前换届选举，依据公司薪酬相关文件，董事长李晓明自2024年10月起领取专职董事长薪酬；副董事长刘斌自2025年2月起领取专职副董事长薪酬；
（3）监事会监事在公司领取薪酬均为兼任公司管理岗位领取的岗位薪酬；
公司依据薪酬及考核制度，对管理人员2024年度的工作业绩进行考核，并计算2024年度薪酬。符合公司相关规定。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案七：审议通过《关于 2024 年度计提资产减值的议案》
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司对截至
2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。
2024 年度公司计提各类信用及资产减值损失共计 2165.38 万元，减少 2024 年度合
并报表利润总额 2165.38 万元。
公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。
董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策等规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024年度计提资产减值准备的公告》。
议案八：审议通过《关于<2024 年度证券投资情况专项说明>的议案》
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
董事会认为：公司严格按照《公司章程》和《证券投资制度》等相关规定的要求进行证券投资，风险可控，未违反法律法规及规范性文件规定情形。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于 2024 年度证券投资情况专项说明》。
议案九：审议通过《关于公司<2024 年度环境、社会及公司治理报告>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2024年度环境、社会及公司治理报告》。
议案十：审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
议案十一：审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
议案十二：审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
议案十三：审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
议案十四：关于 2024 年度利润分配预案的议案
根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计公司 2024 年度财务报表，截至 2024
年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净利润为 65,301,356.50 元，母公司净利润为
81,045,186.53 元。2024 年度母公司期末可供股东分配的利润为 91,448,323.56 元。
2024 年度利润分配预案：
拟以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 779,571,428 为基数，以未分配利润向全体股东
每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），派发现金股利总额 38,978,571.40 元。不送红股，
也不以公积金转增股本。
如本次预案实施前，公司总股本发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时的公司的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024年度利润分配预案的公告》。
议案十五：审议通过《关于续聘 2025 年年度审计机构的议案》
业资格的财务审计机构和内部控制审计机构，期限为一年。聘任该所为本公司进行2025年度财务和内部控制审计。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
议案十六：审议通过《关于公司及控股子公司年度担保、融资额度的议案》
综合考虑公司业务发展情况，为提高公司整体盈利能力，合理运用资金，计划在股东大会授权年度内，公司及控股子公司担保情况如下：
序 担保人 被担保人 授权担 授信金 融资金
号 保金额 额 额
1 汇绿生态科技集团股份 汇绿园林建设发展有限 16 亿元 16 亿元 8 亿元
有限公司 公司
2 汇绿生态科技集团股份 武汉钧恒科技有限公司 4 亿元 4 亿元 2 亿元
有限公司
3 汇绿园林建设发展有限 汇绿生态科技集团股份 6 亿元 6 亿元 3 亿元
公司 有限公司
合计 26 亿元 26 亿元 13 亿元
1、授信种类包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等形式，具体授信额度以公司与金融机构签订的协议为准。
2、授权有效期内，公司及控股子公司向银行等金融机构贷款当期总额度（贷款余额）不超过13亿元整。
公司及控股子公司拟以自有资产（包括但不限于房产、土地、存货、应收账款、设备、商标等）在上述融资额度内，提供抵押担保。
3、上述担保额度、授信融资额度授权期限（有效期）自2024年年度股东大会起至2025年年度股东大会召开之前一日。
4、授权董事长根据公司及控股子公司的实际需求，签署担保相关内部审批文件。
董事会认为：根据公司战略发展目标和公司业务发展情况。本次担保额度，考虑了公司的正常资金需求，并能够促进公司的持续发展，符合全体股东的
