证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-042
汇绿生态科技集团股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1. 本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2025年5月13日14:30
（2）网络投票时间为：2025年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月13日9:15—15:00期间的任意时间。
（3）现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司会议室
（4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（5）会议召集人：公司董事会
（6）主持人：公司董事长李晓明先生
（7）本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。本次股东大会议案1-议案11需对中小投资
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）会议出席情况
（1）股东出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东105人，代表有表决权股份总数427,611,689股，占公司有表决权股份总数的54.8521％。其中现场出席公司本次股东大会的股东共3人，代表有表决权股份228,885,770股，占公司有表决权股份总数的29.3605％；通过网络投票的股东102人，代表股份198,725,919股，占公司有表决权股份总数的25.4917％。
（2）中小投资者出席总体情况：
通过现场和网络投票参与股东大会的中小股东共102人，代表股份13,944,339股，占公司有表决权股份总数的 1.7887％。其中通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 70,650 股，占公司有表决权股份总数的 0.0091%。通过网络投票的中小
股东 100 人，代表股份 13,873,689 股，占公司有表决权股份总数的 1.7797％。
（3）公司董事、监事、高级管理人员及律师出席总体情况：
公司全体董事、全体监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席本次股东大会。因工作原因，部分董事、监事及高级管理人员以通讯方式参加会议。湖北山河律师事务所谭锐锋律师、欧阳松律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、 提案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式对议案进行表决，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意427,308,789股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9292％；反对299,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0699％；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意13,641,439 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8278％；反对299,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1442％；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0280％。
表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
会议听取了独立董事张志宏、吴京辉、邓磊、张开华的 2024 年度述职报告。
2、审议通过《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意427,308,789股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9292％；反对299,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0699％；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意13,641,439 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8278％；反对299,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1442％；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0280％。
表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
3、审议通过《关于＜2024年度财务报告＞的议案》
总表决情况：
同意427,308,789股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9292％；
反对299,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0699％；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意13,641,439 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8278％；反对299,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1442％；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0280％。
表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
4、审议通过《关于＜2024年年度报告及摘要＞的议案》
总表决情况：
同意427,308,789股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9292％；反对299,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0699％；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意13,641,439 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8278％；反对299,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1442％；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0280％。
表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
5、审议通过《关于审核2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意158,007,882股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7529％；反对387,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2446％；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意12,582,289 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4579％；反对387,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9706％；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0299％。
本议案为关联交易事项，关联股东李晓明、刘斌、李岩、严琦、石磊、蔡志成、李晓伟、金小川已回避该提案的表决。
表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
6、审议通过《关于公司＜2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》
总表决情况：
同意 427,220,289 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9085％；
反对 387,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0906％；弃权 3,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意 13,552,939 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
97.1931％；反对 387,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7789％；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0280％。
表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总
数的过半数通过。
7、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 427,509,089 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9760％；
反对 98,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0231％；弃权 3,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意 13,841,739 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.2642％；反对 98,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7078％；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0280％。
表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
8、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意427,232,789股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9114％；反对375,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0877％；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意13,565,439 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2828％；反对375,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6893％；弃权3,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0280％。
表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
9、审议通过了《关于续聘2025年年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 427,521,589 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9789％；
反对 86,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0202％；弃权 3,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意 13,854,239 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.3539％；反对 86,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6182％；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0280％。
表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
10、审议通过了《关于公司及控股子公司年度担保、融资额度的议案》
总表决情况：
同意 427,509,089 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9760％；
反对 98,7
