证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2023—028
山东坤泰新材料科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及其他相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求，并结合公司实际情况，山东坤泰新材料科技
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第四
次会议审议通过了《关于修订相关制度的议案（一）》、《关于修订相关制度的议
案（二）》、《关于修订<公司章程>的议案》；于 2023 年 4 月 24 日召开第二届监事
会第四次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将详细情况公告如下：
一、本次《公司章程》的修订对照表如下
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 11,500 万元 第六条 公司注册资本为人民币 11,500 万元整。
整。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总
额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资
本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一
项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登
记手续。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、
照法律、法规的规定，经股东大会分别作出 法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下
决议，可以采用下列方式增加资本： 列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准
监会批准的其他方式。 的其他方式。
公司发行可转换公司债券的，应当就可转换公司
债券的发行、转股程序和安排、债券持有人会议事宜
及转股所导致的公司股本变更等事项提交公司股东大
会审议并及时公告。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法对公司
法对公司以下重大事项进行审议： 以下重大事项进行审议：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方
案、决算方案； 案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方
补亏损方案； 案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散或者变更公司形式
（九）对公司合并、分立、解散或者变更 作出决议；
公司形式作出决议； （十）修改本章程；
（十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所 （十二）审议批准本章程第四十三条规定的担保事
作出决议； 项；
（十二）审议批准本章程第四十二条规定 （十三）审议公司购买、出售资产交易，涉及资产
的担保事项； 总额或者成交金额连续 12 个月内累计计算超过公司最
（十三）审议公司购买、出售资产交易， 近一期经审计总资产 30%的交易；
涉及资产总额或者成交金额连续 12 个月内累 （十四）审议批准公司发生的达到下列标准之一的
计计算超过公司最近一期经审计总资产 30% 交易事项（提供担保除外）：
的交易； 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总
（十四）审议批准公司发生的达到下列标 资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面
准之一的交易事项（提供担保除外）： 值和评估值的，以较高者作为计算依据；
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期 2、交易标的(如股权)涉及的资产净额占上市公司最
经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产 近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作 5000 万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和
为计算依据； 评估值的，以较高者为准；
2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营
相关的营业收入占公司最近一个会计年度经 业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的
审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；
5,000 万元； 4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净
3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度 利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以
相关的净利润占公司最近一个会计年度经审 上，且绝对金额超过 500 万元；
计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万 5、交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近
元； 一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000
4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占 万元；
公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝 6、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审
对金额超过 5,000 万元； 计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。
5、交易产生的利润占公司最近一个会计 上述指标计算涉及的数据如为负值，取其绝对值计
年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超 算。成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费
过 500 万元。 用等。公司分期实施交易的，应当以交易总额为基础适
上述指标计算涉及的数据如为负值，取其 用上述规定。
绝对值计算。成交金额，是指支付的交易金额 以上交易事项包括：购买或出售资产（不含购买日
和承担的债务及费用等。公司分期实施交易 常经营相关的原材料、燃料和动力，以及出售产品、商的，应当以交易总额为基础适用上述规定。 品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、
以上交易事项包括：购买或出售资产（不 出售此类资产的，仍包含在内，虽进行前述交易但属于含购买日常经营相关的原材料、燃料和动力， 公司的主营业务活动的除外）、对外投资（含委托理财、以及出售产品、商品等与日常经营相关的资 对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）、提产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的， 供财务资助（含委托贷款）、提供担保（指公司为他人仍包含在内，虽进行前述交易但属于公司的主 提供担保，含对控股子公司的担保）、租入或者出租资营业务活动的除外）、对外投资（含委托理财、 产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除 债权或者债务重组、转让或者受让研发项目、签订许可外）、提供财务资助（含委托贷款）、提供担 协议、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权保（指公司为他人提供担保，含对控股子公司 利等）及深交所认定的其他交易等。
的担保）、租入或者出租资产、签订管理方面 股东大会对以上交易事项做出决议的，应经出席股
的合同（含委托经营、受托经营）、赠与或者 东大会的股东所持有的有效表决权的过半数通过。但对受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项 公司连续 12 个月内购买或出售资产金额超过公司最近目的转移、签订许可协议、放弃权利（含放弃 一期经审计的资产总额 30%的（购买或出售资产交易优先购买权、优先认缴出资权利等）及证券交 时，应当以资产总额或成交金额较高者为计算标准），
易所认定的其他交易等。 应由出席股东大会的股东所持有的有效表决权的 2/3 以
上通过。
股东大会对以上交易事项做出决议的，应 （十五）审议批准变更募集资金用途事项；
经出席股东大会的股东所持有的有效表决权 （十六）审议股权激励计划；
的过半数通过。但对公司连续 12 个月内购买 （十七）审议批准以下重大关联交易事项：
或出售资产金额超过公司最近一期经审计的 1、公司与关联人发生的交易金额在 3,000 万元以
资产总额 30%的（购买或出售资产交易时，应 上，且占公司最近一期经审计总资产绝对值 5%以上的当以资产总额或成交金额较高者为计算标 关联交易；
准），应由出席股东大
查看PDF原文
