证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-096
新疆立新能源股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于修订公司部分制度的议案》。现将相关情况公告如下：
一、修订《公司章程》及修订公司部分制度的原因
为了贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持一致，规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，拟对《新疆立新能源股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《新疆立新能源股份有限公司股东大会议事规则》《新疆立新能源股份有限公司董事会议事规则》 进行修订，公司不再设置监事会，在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益，同时根据《公司章程》的修订情况，同步废止《新疆立新能源股份有限公司监事会议事规则》，并修订公司部分制度。
二、《公司章程》修订的情况
具体修订情况如下：
序号 修订前《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
第一章 总则 第一章 总则
第一条 第一条
1
......股东和债权人的合法权益，......制订 ......股东、职工和债权人的合法权益，......
本章程。 制定本章程。
第二条 第二条
......公司以发起设立方式。...... ......公司以发起设立方式设立。......
2 在【乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐
统 一 社 会 信 用 代 码 ： 市头屯河区）市场监督管理局】注册登记，
91650100076066559G。 取得营业执照，统一社会信用代码：
91650100076066559G。
第五条 第五条
3 公司住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发 公司住所：新疆乌鲁木齐市经济技术开发
区（头屯河区）玄武湖路 477 号新疆能 区（头屯河区）玄武湖路 477 号新疆能源
源大厦 10 层。 大厦 10 层。邮政编码：830501。
第六条 第六条
4 公司注册资本为人民币 93,333.34 万 公司注册资本为人民币 93,333.3334 万元。
元。
第八条 第八条
董事长为公司的法定代表人。 公司董事长为代表公司执行公司事务的
董事，为公司的法定代表人。
5 — 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
— 辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
6 — 限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 第十条
公司全部资产分为等额股份，股东以 股东以其认购的股份为限对公司承担责
7 其所持的股份为限对公司承担责任，公 任，公司以其全部财产对公司的债务承担
司以其全部资产对公司的债务承担责 责任。
任。
8 第十条 第十一条
本公司章程自生效之日起，即成为规范
公司的组织与行为、公司与股东、股东 本章程自生效之日起，即成为规范公司的
与股东之间权利义务关系的具有法律 组织与行为、公司与股东、股东与股东之
约束力的文件，对公司、股东、董事、 间权利义务关系的具有法律约束力的文
监事、高级管理人员具有法律约束力的 件，对公司、股东、董事、高级管理人员
文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 具有法律约束力。依据本章程，股东可以
股东可以起诉公司董事、监事、经理和 起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级
其他高级管理人员，股东可以起诉公 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以
司，公司可以起诉股东、董事、监事、 起诉股东、董事、和高级管理人员。
经理和其他高级管理人员。
第十一条 第十二条
9 本章程所称其他高级管理人员是指公 本章程所称高级管理人员是指公司的总
司的副总经理、董事会秘书、财务总监 经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
及公司董事会认定的其它管理人员。 和本章程规定的其他人员。
第三章 股份 第三章 股份
第十六条 第十七条
公司股份的发行，实行公开、公平、公正
公司股份的发行，实行公开、公平、公 的原则，同类别的每一股份具有同等权
正的原则，同种类的每一股份应当具有 利。同次发行的同类别股份，每股的发行
10 同等权利。 条件和价格相同；认购人所认购的股份，
每股支付相同价额。
同次发行的同种类股票，每股的发行条
件和价格应当相同；任何单位或者个
人所认购的股份，每股应当支付相同价
额。
第十七条 第十八条
11 公司发行的股票，以人民币标明面值。 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十九条 第二十条
公司设立时发行的股份总数为 70,000 万
12 公司发起人、认购的股份数、出资方式 股，面额股的每股金额为 1 元。公司发起
和出资时间情况如下： 人、认购的股份数、出资方式和出资时间
...... 情况如下：
......
第二十条 第二十一条
13 公司股份总数为 93,333.34 万股，公司 公司股份总数为 93,333.3334 万股，公司
的股本结构为：普通股 93,333.34 万股， 的股本结构为：普通股 93,333.3334 万股，
其他种类股 0 股。 其他类别股 0 股。
第二十一条 第二十二条
公司或公司的子公司（包括公司的附属 公司或公司的子公司（包括公司的附属企
14 企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或 业）不以赠与、垫资、担保、借款等形式，
贷款等形式，对购买或者拟购买公司股 为他人取得本公司或者其母公司的股份
份的人提供任何资助。 提供财务资助，公司实施员工持股计划的
除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会
按照本章程或者股东会的授权作出决议，
公司可以为他人取得本公司或者其母公
— 司的股份提供财务资助，但财务资助的累
计总额不得超过已发行股本总额的百分
之十。董事会作出决议应当经全体董事的
三分之二以上通过。
第二十二条 第二十三条
......经股东大会分别作出决议，可以采 ......经股东会作出决议，
