证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-033
浙江炜冈科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及监董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开了第二届董事
会第二十八次会议及第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，此议案尚需提交股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的相关情况
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，对《浙江炜冈科技股份有限公司章程》部分条款进行修订。
二、《公司章程》的修订情况
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对《公
司章程》修改如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
1. 民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法律法规和其他有关规定，制订本章程。 法》”）等法律法规和其他有关规定，制订本章
程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司
的法定代表人。
2. 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。
3.
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。
第二十条 公司或者公司的子公司（包括公司的 第二十一条 公司或者公司的子公司（包括公司
附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款 的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷
等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任 款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的
何资助。 股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的
除外。
4. 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照
本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以
为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财
务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发
行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当
经全体董事的三分之二以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，按照 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，按照
法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议， 法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，
可以采用下列方式增加资本： 可以采用下列方式增加资本：
(一) 公开发行股份； (一) 向不特定对象发行股份；
(二) 非公开发行股份； (二) 向特定对象发行股份；
5.
(三) 向现有股东派送红股； (三) 向现有股东派送红股；
(四) 以公积金转增股本； (四) 以公积金转增股本；
(五)法律、行政法规以及中国证监会、证 (五)法律、行政法规以及中国证监会、证
券交易所批准的其他方式。 券交易所批准的其他方式。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，
行政法规、部门规章及本章程的规定，收购本公 有下列情形之一的除外：
司的股份： (一) 减少公司注册资本；
(一) 减少公司注册资本； (二) 与持有本公司股份的其他公司合并；
(二) 与持有本公司股份的其他公司合并； (三)将股份用于员工持股计划或者股权激
(三)将股份用于员工持股计划或者股权激 励；
励； (四)股东因对股东会作出的公司合并、分
(四)股东因对股东大会作出的公司合并、 立决议持异议，要求公司收购其股份的；
分立决议持异议，要求公司收购其股份的； (五)将股份用于转换上市公司发行的可转
(五)将股份用于转换上市公司发行的可转 换为股票的公司债券；
6. 换为股票的公司债券； (六)公司为维护公司价值及股东权益所必
(六)上市公司为维护公司价值及股东权益 需。
所必需。 公司因前款第（一）项、第（二）项规定的情形
公司因前款第（一）项、第（二）项规定的情形 收购本公司股份的，应当经股东会决议；公司
收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司 因前款第（三）项、第（五）项、第（六）项规
因前款第（三）项、第（五）项、第（六）项规 定的情形收购本公司股份的，可以依照公司章程
定的情形收购本公司股份的，可以依照公司章程 的规定或者股东会的授权，经三分之二以上董
的规定，经三分之二以上董事出席的董事会会议 事出席的董事会会议决议。
决议。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活
动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公
开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会 开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会
认可的其他方式进行。 认可的其他方式进行。
7.
公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第
（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股
份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司依照本章程第二十三条第一款 第二十六条 公司依照本章程第二十四条第一款
8.
规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的， 规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，
应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、 应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、
第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注 第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注
销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项 销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项
情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过 情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过
本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三 本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三
年内转让或者注销。 年内转让或者注销。
第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十七条 公司的股份应当依法转让。
公司依法发行的证券，《公司法》和其他法律对
其转让期限有限制性规定的，在限定的期限内不
得转让。
持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制
9.
人，以及公司向特定对象发行的股份的股东，转
让其持有的本公司股份的，不得违反法律、行政
法规和国务院证券监督管理机构关于持有期限、
卖出时间、卖出数量、卖出方式、信息披露等规
定，并应当遵守证券交易所的业务规则。
第二十七条 公司不接受本公司的股票作为质押 第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质权
10.
