001239 深市 永达股份

 证券代码：001239        证券简称：永达股份        公告编号：2024-015

            湘潭永达机械制造股份有限公司

              关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开
第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<湘潭永达机械制造股份有限
公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关情况公
告如下：

  一、公司章程具体修订内容

  为进一步完善公司治理，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管
指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司章程指引》等相
关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中部分条款修订如下：

 序号              修改前                        修改后

        股东大会是公司的权力机构，依法 股东大会是公司的权力机构，依法

        行使下列职权：                行使下列职权：

        ……                          ……

        （十二）审议批准第三十九条规定 （十二）审议批准第四十条规定的

        的担保事项；                  担保事项；

第三十

        ……                          ……

 九条

        （十六）审批公司与关联人发生的 （十六）审议批准关于向特定对象

        交易（公司获赠现金资产和提供担 发行股票适用简易程序；

        保除外）金额在3,000万元以上， （十七）审批公司与关联人发生的

        且占公司最近一期占公司最近一  交易（公司获赠现金资产和提供担

        期经审计净资产值绝对5%以上的  保除外）金额在3,000万元以上，且


        关联交易；                    占公司最近一期经审计净资产值绝
                                      对5%以上的关联交易；

        下列事项由股东大会以特别决议 下列事项由股东大会以特别决议通
        通过：                        过：

        （一）公司增加或者减少注册资 （一）修改本章程及其附件（包括
        本；                          股东大会议事规则、董事会议事规
        （二）公司的分立、合并、解散和 则及监事会议事规则）；

        清算；                        （二）公司增加或者减少注册资本；
        （三）本章程的修改；          （三）公司合并、分立、解散或者
        （四）公司在一年内购买、出售重 变更公司形式；

        大资产或者担保金额超过公司最 （四）公司分拆所属子公司上市；
        近一期经审计总资产30%的；    （五）《股票上市规则》第6.1.8
        （五）股权激励计划；          条、6.1.10条规定的连续十二个月
        （六）法律、行政法规或本章程规 内购买、出售重大资产或者担保金
        定的，以及股东大会以普通决议认 额超过公司资产总额30%；

第七十

        定会对公司产生重大影响的、需要 （六）公司发行股票、可转换公司
 四条

        以特别决议通过的其他事项。    债券、优先股以及中国证监会认可
                                      的其他证券品种；

                                      （七）公司以减少注册资本为目的
                                      回购股份；

                                      （八）公司实施重大资产重组；

                                      （九）公司股权激励计划；

                                      （十）公司股东大会决议主动撤回
                                      股票在交易所上市交易、并决定不
                                      再在交易所交易或者转而申请在其
                                      他交易场所交易或转让；

                                      （十一）股东大会以普通决议认定
                                      会对公司产生重大影响、需要以特
                                      别决议通过的其他事项；


                                      （十二）法律法规、证券交易所相
                                      关规定、本章程或股东大会议事规
                                      则规定的其他需要以特别决议通过
                                      的事项。

                                      前款第（四）项、第（十）项所述
                                      提案，除应当经出席股东大会的股
                                      东所持表决权的三分之二以上通过
                                      外，还应当经出席会议的除公司董
                                      事、监事、高级管理人员和单独或
                                      者合计持有公司5%以上股份的股东
                                      以外的其他股东所持表决权的三分
                                      之二以上通过。

        董事会行使下列职权：          董事会行使下列职权：

        ……                          ……

        （十六）法律、行政法规、部门规 （十六）法律、行政法规、部门规
        章或本章程授予的其他职权。    章或本章程授予的其他职权。

        超过股东大会授权范围的事项，应 超过股东大会授权范围的事项，应
        当提交股东大会审议。          当提交股东大会审议。

        公司董事会设立战略、审计、提名、

        薪酬与考核等专门委员会。专门委

第一百

        员会对董事会负责，依照本章程和

〇二条

        董事会授权履行职责，提案应当提

        交董事会审议决定。专门委员会成

        员全部由董事组成，其中审计委员

        会，提名、薪酬与考核委员会中独

        立董事占多数并担任召集人，审计

        委员会的召集人为会计专业人士。

        董事会负责制定专门委员会工作

        规程，规范专门委员会的运作。


                                        新增：第一百〇三条公司董事会下
                                        设审计委员会、薪酬与考核委员会、
                                        提名委员会及战略与发展委员会，
                                        各专门委员会委员由公司三名董事
                                        组成，其中，审计委员会、薪酬与
                                        考核委员会、提名委员会的委员中
                                        独立董事应当过半数。

                                        审计委员会主要负责公司内、外部
                                        审计的沟通、监督和核查工作。

                                        薪酬与考核委员会主要工作是拟定
 新增条                                公司董事及高级管理人员的考核标
款，相应                                准并进行考核并负责制订、审查公
 序号顺                                司董事及高级管理人员的薪酬政策
  延                                  与方案。

                                        提名委员会主要负责对公司董事和
                                        高级管理人员的人选、选择标准和
                                        程序进行选择并提出建议。

                                        战略与发展委员会主要负责对公司
                                        长期发展战略和重大投资决策进行
                                        研究并提出建议。

                                        公司董事会制定上述各专门委员会
                                        工作细则，明确各专门委员会人员
                                        组成、职责权限、决策程序及议事
                                        规则等事宜。

        董事会应当确定对外投资、收购出 董事会应当确定对外投资、收购出
        售资产、资产抵押、对外担保事项、 售资产、资产抵押、对外担保事项、
 第一百

        委托理财、关联交易、对外捐赠等 委托理财、关联交易、对外捐赠等
 〇六条

        权限，建立严格的审查和决策程  权限，建立严格的审查和决策程序；
        序；重大投资项目应当组织有关专 重大投资项目应当组织有关专家、

        家、专业人员进行评审