证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-038
杭州和泰机电股份有限公司
关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象
授予限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、限制性股票授予日：2025 年 8 月 22 日
2、限制性股票授予数量：120 万股
3、限制性股票授予价格：17.19 元/股
4、限制性股票授予人数：34 人
鉴于杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”）的授予条件已经成就，根据公司 2025
年第一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 8 月 21 日召开第二届董事会第九次会议
及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、本激励计划简述
本激励计划已经公司 2025 年 7 月 2 日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监
事会第八次会议，以及 2025 年 7 月 21 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过，
详情如下：
（一）激励形式：限制性股票。
（二）标的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票。
（三）激励对象范围：本激励计划授予的激励对象共计34人，包括公司公告本激励
计划时在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心骨干人员。不含公司独立董事、监事、单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（四）股票数量：本次激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 120 万股。本次授予为一次性授予，不设置预留权益。
（五）限制性股票的授予价格：本激励计划限制性股票的授予价格为每股 17.19 元。
（六）本激励计划的解除限售安排：
本激励计划授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：
解除限售安排 解除限售期间 解除限售比例
自限制性股票授予登记完成之日起 12 个月后的首个交
第一个解除限售期 易日起至限制性股票授予登记完成之日起 24 个月内的 20%
最后一个交易日当日止
自限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交
第二个解除限售期 易日起至限制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的 30%
最后一个交易日当日止
自限制性股票授予登记完成之日起 36 个月后的首个交
第三个解除限售期 易日起至限制性股票授予登记完成之日起 48 个月内的 50%
最后一个交易日当日止
在上述约定期间内因未达到解除限售条件的限制性股票，不得解除限售或递延至下期解除限售，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
在满足限制性股票解除限售条件后，公司将统一办理满足解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。
（七）解除限售的考核要求：
1、公司层面的业绩考核要求
本激励计划在2025-2027年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。
本激励计划授予的限制性股票的各年度公司层面业绩考核目标如下所示：
解除限售期 考核年度 业绩考核目标
公司需满足下列三个条件之一：
第一个 （1）2025 年营业收入不低于 2022-2024 年三年平均值；
解除限售期 2025 年
（2）2025 年净利润不低于 2022-2024 年三年平均值；
（3）2025 年扣除非经常性损益的净利润不低于 2022-2024 年三年平均值。
公司需满足下列三个条件之一：
（1）以 2022-2024 年平均值为基数，2026 年营业收入增长率不低于 5%；
第二个 2026 年
解除限售期 （2）以 2022-2024 年平均值为基数，2026 年净利润增长率不低于 5%；
（3）以 2022-2024 年平均值为基数，2026 年扣除非经常性损益的净利润增
长率不低于 5%。
公司需满足下列三个条件之一：
（1）以 2022-2024 年平均值为基数，2027 年营业收入增长率不低于 10%；
第三个 2027 年
解除限售期 （2）以 2022-2024 年平均值为基数，2027 年净利润增长率不低于 10%；
（3）以 2022-2024 年平均值为基数，2027 年扣除非经常性损益的净利润增
长率不低于 10%。
注：1、上述“营业收入”以经审计的合并报表的营业收入的数据作为计算依据。
2、上述“净利润”“扣除非经常性损益的净利润”指经审计的合并报表数据，并剔除有效期内公司所有
股权激励计划及员工持股计划所涉及股份支付费用影响的数据作为计算依据。
3、上述限制性股票解除限售条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若公司未达到上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核年度已获授的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销，不得递延至下期解除限售。
2、激励对象个人层面的绩效考核要求
激励对象个人层面的考核根据公司绩效考核方案及其他内部相关制度组织实施，采取定量与定性相结合的方式，考核结果满分为100分。考核结果根据个人考核年度绩效考核的月平均分划分为A、B、C三个等级，其中B及以上等级可申请解禁。考核结果等级对应如下：
考核结果等级 A B C
个人考核年度绩效考核的月平均分 月平均分≥90 90＞月平均分≥85 月平均分＜85
个人层面解除限售系数（N） 100% 80% 0%
在公司层面业绩考核目标达到解锁条件的前提下，激励对象当年可解除限售的限制性股票数量=个人当年计划解除限售的限制性股票数量×个人层面解除限售系数（N）。激励对象经公司层面业绩考核及个人层面绩效考核后，个人当年实际可解除限售的限制性股票数量以四舍五入取整数。
激励对象当期计划解除限售的限制性股票因考核原因不能解除限售或不能完全解除限售的，不可递延至下一年度，相对应的获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购并注销。因个人层面绩效考核原因不能解除限售或不能完全解除限售的限制性股票由公司按授予价格回购注销。
本激励计划具体考核内容依据公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》执行。
二、本激励计划已履行的相关审议程序
（一）2025 年 7 月 2 日，公司召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次
会议，审议通过了《<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关议案。公司第二届董事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项发表了核查意见。
（二）2025 年 7 月 3 日至 2025 年 7 月 12 日，公司通过公司公告栏、内部 OA 系统
将本次激励计划激励对象的姓名及职务予以公示，截至 2025 年 7 月 12 日公示期满，公
司薪酬与考核委员会未收到任何异议。公司第二届薪酬与考核委员会出具了《第二届薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（三）2025 年 7 月 21 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《<2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行
了自查，并于 2025 年 7 月 22 日披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知
情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2025 年 8 月 21 日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九
次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司第二届董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的授予条件是否成就发表了明确意见，并对授予日激励对象名单进行了核查。
三、董事会对本次授予是否满足授予条件的相关说明
根据本激励计划的规定，只有在同时满足下列条件时，公司向激励对象授予限制性股票；反之，若下列任一授予条件未达成，则不能向激励对象授予限制性股票。
（一）公司未发生如下任一情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象未发生如下任一情形：
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
董事会经过认真核查，确定公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形。本激励计划授予条件已经成就。
四、本激励计划的授予情况
（一）授予日：2025 年 8 月 22 日
（二）授予数量：120 万股
（三）授予人数：34 名
（四）限制性股票的授予价格：17.19 元/股
（五）股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票
（六）限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
获授的限制性 占本次激励计划 占本次激励计划
姓名
