证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2025-011
湖南丽臣实业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开
了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关制 度的议案》，现将相关事项公告如下：
一、修订背景情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公 司实际情况和经营需要，公司拟对《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）及相关制度作出修订。
二、本次修订《公司章程》的情况：
序号 《公司章程》原条款 《公司章程》修订后条款
第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。
公司总经理辞职视为同时辞去法定代
1 表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
2 法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对
股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部财产对
3 责任，公司以其全部资产对公司的债 公司的债务承担责任。
务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成
规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股
股东与股东之间权利义务关系的具有 东、股东与股东之间权利义务关系的
约束力的法律文件，对公司、股东、 具有法律约束力的文件，对公司、股
董事、监事、高级管理人员具有法律 东、董事、高级管理人员具有法律约
约束力。 束力。
公司、股东、董事、监事、高级管理 依据本章程，股东可以起诉股东，股
4 人员之间涉及本章程规定的纠纷，应 东可以起诉公司董事、高级管理人员，
当先行通过协商解决。协商不成的， 股东可以起诉公司，公司可以起诉股
通过诉讼方式解决。依据本章程，股 东、董事、高级管理人员。
东可以起诉股东，股东可以起诉公司
董事、监事、总经理和其他高级管理
人员，股东可以起诉公司，公司可以
起诉股东、董事、监事、总经理和其
他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称高级管理人员
5 人员是指公司的副总经理、董事会秘 是指公司的总经理、副总经理、董事
书、财务总监。 会秘书、财务总监。
6 第十五条 公司的股份采取记名股票 第十六条 公司的股份采取股票的形
的形式。 式。
第十六条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每 开、公平、公正的原则，同类别的每
一股份应当具有同等权利。 一股份具有同等权利。
7 同次发行的同种类股票，每股的发行 同次发行的同类别股票，每股的发行
条件和价格应当相同；任何单位或者 条件和价格应当相同；认购人所认购
个人所认购的股份，每股应当支付相 的股份，每股支付相同价额。
同价额。
8 第十七条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股，以人民
标明面值，每股面值一元。 币标明面值，每股面值一元。
第十八条 公司发行的股份将按照有 第十九条 公司发行的股份将按照有
9 关规定在证券登记机构集中存管。 关规定在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司集中存管。
第十九条 公司发起人共 44 名，各发 第二十条 公司发起人共 44 名，各发
起人以其持有的湖南丽臣实业有限责 起人以其持有的湖南丽臣实业有限责
任公司的股权，对应湖南丽臣实业有 任公司的股权，对应湖南丽臣实业有
10 限责任公司截至 2009 年 12 月31 日经 限责任公司截至 2009 年 12 月 31 日经
审计的账面净资产投入公司，折合为 审计的账面净资产投入公司，折合为
公司股份共 6,000 万股，净资产余额 公司股份共 6,000 万股，净资产余额部
部分转为公司的资本公积。 分转为公司的资本公积。公司设立时
发行的股份总数为 6,000 万股、面额股
的每股金额为 1 元。
11 第 二 十 条 公 司 的 股 份 总 数 为 第二十一条 公司已发行的股份数为
13,017.826 万股，全部为普通股。 13,017.826 万股，全部为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包 第二十二条 公司或公司的子公司（包
括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 括公司的附属企业）不以赠与、垫资、
担保、补偿或贷款等形式，对购买或 担保、借款等形式，为他人取得本公
者拟购买公司股份的人提供任何资 司或者其母公司的股份提供财务资
助。 助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董
12 事会按照本章程或者股东会的授权作
出决议，公司可以为他人取得公司或
者其母公司的股份提供财务资助，但
财务资助的累计总额不得超过已发行
股本总额的百分之十。董事会作出决
议应当经全体董事的三分之二以上通
过。
第二十二条 公司根据经营和发展的 第二十三条 公司根据经营和发展的
需要，依照法律、法规的规定，经股 需要，依照法律、法规的规定，经股
东大会分别作出决议，可以采用下列 东会分别作出决议，可以采用下列方
方式增加资本： 式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
13 （二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国 （五）法律、行政法规规定以及中国
证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会规定的其他方式。
证监会）批准的其他方式。
第二十四条 公司不得收购本公司的 第二十五条 公司不得收购本公司的
股份，但在下列情况下，可以依照法 股份。但是，有下列情形之一的除外：
律、行政法规、部门规章和本章程的 （一）减少公司注册资本；
规定，收购本公司的股份： （二）与持有本公司股份的其他公司
（一）减少公司注册资本； 合并；
（二）与持有本公司股份的其他公司 （三）将股份用于员工持股计划或者
合并； 股权激励；
14 （三）将股份用于员工持股计划或者 （四）股东因对股东会作出的公司合
股权激励； 并、分立决议持异议，要求公司收购
（四）股东因对股东大会作出的公司 其股份；
合并、分立决议持异议，要求公司收 （五）将股份用于转换公司发行的可
购其股份； 转换为股票的公司债券；
（五）将股份用于转换公司发行的可 （六）公司为维护公司价值及股东权
转换为股票的公司债券； 益所必需。
（六）为维护公司价值及股东权益所
必需。
15 第二十五条 公司收购本公司股份，可 第二十六条 公司收购本公司股份，可
以通过公开的集中交易方式，或者法 以通过公开的集中交易方式，或者法
律、行政法规和中国证监会认可的其 律、行政法规和中国证监会认可的其
他方式进行。 他方式进行。
公司收购本公司股份，应当依照《证 公司因本章程第二十五条第一款第
券法》的规定履行信息披露义务。公 （三）项、第（五）项、第（六）项
司因本章程第二十四条第一款第（三） 规定的情形收购本公司股份的，应当
项、第（五）项、第（六）项规定的 通过公开的集中交易方式进行。
情形收购本公司股份的，应当通过公
开的集中交易方式进行。
第二十六条
