湖南丽臣实业股份有限公司
章 程
二〇二五年四月
目 录
第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股份 ......3
第一节 股份发行 ...... 3
第二节 股份增减和回购 ...... 6
第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东会 ......8
第一节 股东的一般规定 ...... 8
第二节 控股股东和实际控制人 ......10
第三节 股东会的一般规定 ......11
第四节 股东会的召集 ......15
第五节 股东会的提案与通知 ......16
第六节 股东会的召开 ......18
第七节 股东会的表决和决议 ......20
第五章 董事和董事会 ......25
第一节 董事的一般规定 ......25
第二节 董事会......28
第三节 独立董事......35
第四节 董事会专门委员会 ......37
第六章 高级管理人员 ......39
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......41
第一节 财务会计制度 ......41
第二节 内部审计 ......44
第三节 会计师事务所的聘任 ......45
第八章 通知与公告 ......46
第一节 通知......46
第二节 公告......46
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......47
第一节 合并、分立、增资和减资 ......47
第二节 解散和清算 ......48
第十章 修改章程 ......50
第十一章 附则 ......51
第一章 总则
第一条 为维护湖南丽臣实业股份有限公司（以下称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章的有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由湖南丽臣实业有限责任公司整体变更发起设立的股份有限公司。公司在湖南省长沙市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：914301001838435017。
第三条 公司于 2021 年 9 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下称“中国证
监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,250 万股并于 2021 年 10 月 15
日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：
中文全称：湖南丽臣实业股份有限公司
英文全称：HUNAN RESUN Co., Ltd.
公司性质：股份有限公司
第五条 公司住所：长沙经济技术开发区社塘路 399 号，邮政编码：410100。
第六条 公司注册资本为 13,017.826 万元人民币。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 总经理为公司的法定代表人。
公司总经理辞职视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，发挥公司的品牌优势和制造优势，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，积极履行社会责任，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济效益和社会效益，促进公司的繁荣与可持续发展，打造长寿企业。
第十五条 经依法登记，公司经营范围为：化妆品、餐具洗涤剂、牙膏、日用化工产品的生产、研发和技术服务、加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的除外；机电安装和维修；实业投资（不直接参与经营的投资）；设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值一元。
第十九条 公司发行的股份将按照有关规定在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第二十条 公司发起人共 44 名，各发起人以其持有的湖南丽臣实业有限责任公
司的股权，对应湖南丽臣实业有限责任公司截至 2009 年 12 月 31 日经审计的账面净
资产投入公司，折合为公司股份共 6,000 万股，净资产余额部分转为公司的资本公积。公司设立时发行的股份总数为 6,000 万股、面额股的每股金额为 1 元。各发起人及其认购的股份数量、持股比例如下：
序号 发起人姓名 认购股数（万股） 持股比例（%）
1 贾齐正 1,560 26.00
2 孙建雄 420 7.00
3 侯炳阳 420 7.00
4 刘国彪 240 4.00
5 叶继勇 240 4.00
6 龚小中 180 3.00
7 郑 钢 153 2.55
8 刘茂林 153 2.55
序号 发起人姓名 认购股数（万股） 持股比例（%）
9 曾学东 141 2.35
10 罗文姗 93 1.55
11 欧胜强 93 1.55
12 高 焱 93 1.55
13 段玉臣 93 1.55
14 张颖民 93 1.55
15 孔福云 93 1.55
16 韩柏玲 93 1.55
17 刘 斌 87 1.45
18 刘德恒 87 1.45
19 唐德成 87 1.45
20 杨 毅 87 1.45
21 戴承年 87 1.45
22 欧莎 87 1.45
23 李平洲 87 1.45
24 贵仁俊 87 1.45
25 周固基 78 1.30
26 李 虎 78 1.30
27 张超政 66 1.10
28 李培坤 60 1.00
29 付卓权 60 1.00
30 刘霞玲 60 1.00
31 黎德光 60 1.00
序号 发起人姓名
