证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2025-012
湖南丽臣实业股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司董事会议事规则》等相关
规定，公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举并提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举并提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司进行董事会换届选举工作。鉴于《公司法》及《上市公司章程指引》及修订的《公司章程》等相关规定，公司董事会中新增加一名职工董事，形成五名股东代表董事、一名职工董事、三名独立董事的结构。公司本次换届拟按照前述构成进行换届，公司第六届董事会
将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（股东代表董事 5 名、职工代表董事 1
名），独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司第五届董事会同意提名刘茂林先生、袁志武先生、付卓权先生、杨国府先生、许江德先生为第六届董事会非独立董事候选人；同意提名杨占红先生、李玲女士、丁利力女士为第六届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。
上述议案尚需提交公司股东大会审议，非独立董事与独立董事的选举分别将以累积投票制进行逐项表决，其中独立董事候选人任职资格还需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
上述 5 位非独立董事候选人和 3 位独立董事候选人经股东大会审议通过后，
将与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。公司第六届董事会成立后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事职责。
特此公告。
湖南丽臣实业股份有限公司董事会
2025 年 4 月 23 日
附件：
一、公司第六届董事会非独立董事候选人简历
刘茂林先生：1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，经济师。1993 年 9 月进入公司，历任公司采购部副经理、销售部经理、公司董事、总经理助理，现任公司董事长、总经理、中国洗涤用品工业协会第八届理事会副理事长、长沙市企业家协会高级会长。
截至本公告披露日，刘茂林先生直接持有本公司股票 3,600,000 股，占总股
本 2.77%。与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
刘茂林先生不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任公司董事、监
事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
袁志武先生：1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2002 年 11 月进入公司，历任丽臣奥威车间主任、副经理、上海奥威执行董事兼经理，现任公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，袁志武先生直接持有本公司股票 1,470,000 股，占总股
本 1.13%。与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
袁志武先生不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任公司董事、监
事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
付卓权先生：1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历，工程师。1993 年 8 月进入公司，历任公司合成洗涤剂厂车间主任、上海奥威执行董事兼经理、丽臣奥威副经理、广东奥威副经理、公司第四届监事会主席，现任公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，付卓权先生直接持有本公司股票 1,470,000 股，占总股
本 1.13%。与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
付卓权先生不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任公司董事、监
事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
杨国府先生：1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2006 年 3 月进入公司，历任公司技术员，采购部副经理，现任公司董事、采购部经理。
截至本公告披露日，杨国府先生直接持有本公司股票 288,600 股，占总股
本 0.22%。与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
杨国府先生不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任公司董事、监
事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
许江德先生：1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历，1997 年 9 月进入公司，历任公司销售部副经理、物流部经理，现任公司董事、物流部经理兼工品营销中心副经理。湖南丽臣销售部副经理。
截止本公告披露日，许江德先生直接持有本公司股票 339,000 股，占总股
本 0.26%。与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
许江德先生不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任公司董事、监
事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监 会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证
券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。二、第五届董事会独立董事候选人简历
杨占红先生：1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学
位。现任中南大学二级教授、博士生导师、精细化学品学科带头人、《塑料助剂》编委、中国塑料加工协会专家、湖南省发改委节能专家库成员、湖南省循环经济专家、湖南省可降解塑料联盟专家、教育部基金奖励评审专家、国外多家电化学杂志审稿人。2022 年 4 月至今担任公司独立董事。
截至本公告披露日，杨占红先生未持有本公司股票。杨占红先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨占红先生取得了中国证监会认可的独立董事资格证书，不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
李玲女士：1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，具有高级会计师、注册会计师、资产评估师、税务师、土地估价师专业技术资格。现任公司独立董事、湖南德恒联合会计师事务所主任会计师、长沙麓山投资控股集团有限公司外部董事、长沙市燃气实业有限公司外部董事、湖南华联瓷业股份有限公司独立董事。
截至本公告披
