001212 深市 中旗新材

证券代码：001212        证券简称：中旗新材        公告编号：2022-035
            广东中旗新材料股份有限公司

    关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册资本并依照相关法律法规修订《广东中旗新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。具体情况如下：

    一、变更公司注册资本情况

    公司分别于 2022 年 4 月 25 日、2022 年 5 月 16 日召开了第二届董事会第三
次会议及 2021 年度股东大会，审议通过了《公司 2021 年度利润分配及资本公积
金转增股本预案的议案》，同意以 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 90,670,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共派发现金红利
27,201,000 元；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增
27,201,000 股，转增后公司总股本将增加至 117,871,000 股。

    2022 年 6 月 15 日，上述利润分配及资本公积金转增股本事项已全部完成，
公司总股本相应由 90,670,000 股增加至 117,871,000 股，注册资本相应由90,670,000 元增加至 117,871,000 元。

    二、修订内容相关章程修订条款对照

    根据相关法律法规规定及上述注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

序号          《公司章程》相关条款            修订后的《公司章程》相关条款

 1  第六条 公司注册资本为人民币 9,067 万  第六条 公司注册资本为人民币 11,787.10
      元。                                万元。

 2  第二十条 公司股份总数为 9,067 万股，均  第二十条 公司股份总数为 11,787.10 万


      为人民币普通股。                    股，均为人民币普通股。

  除上述修订外，《公司章程》中其他内容保持不变。

    三、其他事项说明

  公司本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，将授权公司相关人员办理工商变更相关事宜。具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

    三、备查文件

  公司第二届董事会第五次会议决议。

  特此公告。

                                    广东中旗新材料股份有限公司 董事会
                                                      2022 年 7 月 8 日