001212 深市 中旗新材

中旗新材:董事会有关本次发行的决议
    广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议
于2020年4月24日14:30-16:30在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到
董事7名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东中旗新材料股
份有限公司章程》规定，会议的召集和召开程序合法、有效，本次会议形成的决
议合法、有效。
    本次会议由周军主持。全体董事经表决，  一致通过如下决议：
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