001206 深市 依依股份

 证券代码：001206          证券简称：依依股份        公告编号：2022-026
            天津市依依卫生用品股份有限公司

    关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月24日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事宜公告如下：
一、修订公司章程的说明

  公司第二届董事会任期即将届满，拟开展董事会换届选举工作。为加强公司决策能力，提高规范运作水平，公司拟增设董事会席位，董事会成员人数由11名增加至12名，第三届董事会非独立董事8名，独立董事4名，调整后独立董事不少于董事人数的1/3。

  基于上述情况，对《公司章程》的部分条款实施修订，具体情况如下：

          原章程条款内容                    修改后章程条款内容

 第一百零七条  董事会由11名董事组  第一百零七条  董事会由 12名董事组
 成，设董事长1人，董事会成员中包括4  成，设董事长1人，其中独立董事不少
 名独立董事。                        于董事会成员的1/3。

  除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

  本次《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士办理相关工商变更登记手续，变更后的《公司章程》最终以市场监督管理局核准登记为准。

    二、备查文件
1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；
2、《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》。
 特此公告。

                                        天津市依依卫生用品股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2022年 6 月 27日