证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-100
南京盛航海运股份有限公司
2023年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 22 日（星期三）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 22 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 11 月 22 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12 号 7
幢公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李桃元先生因工作原因无法现场出席主持会议，通过通讯方式参会，经公司半数以上董事共同推举，由董事李凌云女士主持本次
会议。
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计 28 名，代表有表决权股份数共计 71,997,997 股，占公司股份总数的 42.1097%，其中：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 9 名，代表有表决权股份数共计 50,712,300 股，占公司股份总数的 29.6602%。
通过网络投票出席会议的股东共 19 名，代表有表决权股份数共计 21,285,697
股，占公司股份总数的 12.4494%。
2、中小股东出席情况：
通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）共计 18 名，代表有表决权股份数 4,129,697 股，占公司股份总数的 2.4153%。
3、公司全体董事、部分监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，北京市竞天公诚律师事务所律师对此次股东大会进行了见证。
二、提案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式
（二）议案的表决结果
1、审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》。
该议案项下各项子议案表决结果如下：
1.01 选举李桃元先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 63,394,597 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.0505%；
反对 3,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047%；弃权 8,600,000 股（其
中，因未投票默认弃权8,600,000股），占出席会议所有股东所持股份的11.9448%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,126,297 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9177%；反对 3,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0823%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为股东大会普通决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，李桃元先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.02 选举李广红先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 71,994,597 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953%；
反对 3,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,126,297 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9177%；反对 3,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0823%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为股东大会普通决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，李广红先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.03 选举刁建明先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 71,994,597 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953%；
反对 3,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,126,297 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9177%；反对 3,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0823%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为股东大会普通决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，刁建明先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.04 选举丁宏宝先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 71,980,597 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9758%；
反对 17,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0242%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,112,297 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5787%；反对 17,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4213%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为股东大会普通决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，丁宏宝先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.05 选举李凌云女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 71,980,597 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9758%；
反对 3,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047%；弃权 14,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0194%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,112,297 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5787%；反对 3,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0823%；弃权 14,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.3390%。
本议案为股东大会普通决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，李凌云女士当选为公司第四届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》。
该议案项下各项子议案表决结果如下：
2.01 选举乔久华先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 71,840,657 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7815%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,972,357 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.1900%。
本议案为股东大会普通决议事项，并采用累积投票方式表决，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，乔久华先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2.02 选举沈义先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 71,835,657 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7745%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,967,357 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.0690%。
本议案为股东大会普通决议事项，并采用累积投票方式表决，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，沈义先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2.03 选举刘畅女士为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 71,838,157 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7780%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,969,857 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.1295%。
本议案为股东大会普通决议事项，并采用累积投票方式表决，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，刘畅女士当选为公司第四届董事会独立董事。
3、审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。
该议案项下各项子议案表决结果如下：
3.01 选举韩云女士为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 63,380,597 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.0311%；
反对 3,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047%；弃权 8,614,000 股（其
中，因未投票默认弃权8,600,000股），占出席会议所有股东所持股份的11.9642%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,112,297 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5787%；反对 3,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0823%；弃权 14,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3390%。
本议案为股东大会普通决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，韩云女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
3.02 选举纪玉玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 71,980,597 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9758%；
反对 17,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0242%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,112,297 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5787%；反对 17,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4213%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为股东大会普通决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效
表决权股份总数的 1/2 以上通过，纪玉玲女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
4、审议通过《关于确定公司独立董事津贴标准的议案》。
表决结果：同意 71,980,597 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9758%；
反对 17,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0242%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决情
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