证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-096
南京盛航海运股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、《公司章程》修订概况
南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 6 日召开第
三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
二、公司章程修订对照表
根据相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，对公司章程相关条款进行修订，现将《公司章程》修订的主要内容公告如下：
序号 修订前 修订后
第七十六条 在年度股东大会上，董事 第七十六条 在年度股东大会上，董事
会、监事会应当就其过去一年的工作向股 会、监事会应当就其过去一年的工作向股
1 东大会作出报告。每名独立董事也应作出 东大会作出报告。每名独立董事也应作出
述职报告。 述职报告。独立董事年度述职报告最迟应
当在公司发出年度股东大会通知时披露。
第一百零二条 第一百零二条
…… ……
2
公司董事提名采取以下方式： 公司董事提名采取以下方式：
…… ……
（三）公司董事会、监事会、单独或 （三）公司董事会、监事会、单独或
者合并持有公司已发行股份 1%以上的股 者合并持有公司已发行股份 1%以上的股
东可以提出独立董事候选人，并经股东大 东可以提名独立董事候选人，依法设立的
会选举决定。 投资者保护机构可以公开请求股东委托
…… 其代为行使提名独立董事的权利，独立董
事候选人由董事会提名委员会进行资格
审核并经董事会审议通过，并提交深圳证
券交易所审查无异议后，提交股东大会选
举。
……
第一百零六条 第一百零六条
…… ……
如因董事的辞职导致公司董事会低 如因董事的辞职导致公司董事会低
于法定最低人数时、独立董事辞职导致独 于法定最低人数时、独立董事辞职导致独
立董事人数少于董事会成员的三分之一 立董事人数少于董事会成员的三分之一
或独立董事中没有会计专业人士的，辞职 或独立董事中没有会计专业人士的，辞职
报告应当在下任董事填补因其辞职产生 报告应当在下任董事填补因其辞职产生
3
的空缺后方能生效，但本章程第一百零一 的空缺后方能生效，但本章程第一百零一
条另有规定的除外；在改选出的董事就任 条另有规定的除外；在改选出的董事就任
前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、
部门规章和本章程规定，履行董事职务。 部门规章和本章程规定，履行董事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告
送达董事会时生效。 送达董事会时生效。公司应当自董事提出
辞职之日起六十日内完成补选。
第一百一十二条 第一百一十二条
董事会由 8 名董事组成，其中独立董 董事会由 8 名董事组成，其中独立董
4
事 3 名。公司设董事长 1 人。 事 3 名（独立董事中至少包括一名会计专
业人士）。公司设董事长 1 人。
5 第一百一十三条 第一百一十三条
…… ……
公司董事会设立审计委员会、战略委 公司董事会设立审计委员会、战略委
员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。 员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。
专门委员会对董事会负责，依照本章程和 专门委员会对董事会负责，依照本章程和
董事会授权履行职责，提案应当提交董事 董事会授权履行职责，提案应当提交董事
会审议决定。专门委员会成员全部由董事 会审议决定。专门委员会成员全部由董事
组成，其中审计委员会、提名委员会及薪 组成，其中审计委员会、提名委员会及薪
酬与考核委员会中独立董事占多数并担 酬与考核委员会中独立董事占多数并担
任召集人，审计委员会的召集人为会计专 任召集人。审计委员会成员应当为不在公
业人士。董事会负责制定专门委员会工作 司担任高级管理人员的董事，且审计委员
规程，规范专门委员会的运作。 会的召集人为会计专业人士。董事会负责
…… 制定专门委员会工作规程，规范专门委员
会的运作。
……
注：除上述条款修订外，其他条款保持不变。上述《公司章程》的修订内容，最终以工商行政主管部门核准的内容为准。
三、其他事项说明
上述修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会以特别决议审议，董事会提请公司股东大会授权公司管理层具体办理《公司章程》备案等相关手续。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第三十七次会议决议；
2、《南京盛航海运股份有限公司章程》。
南京盛航海运股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 7 日
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