证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2025-016
债券代码：127070 债券简称：大中转债
大中矿业股份有限公司
关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 17 日召开了公
司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的议案》。根据公司所处行业的市场环境，结合公司未来年度的经营规划、战略定位及行业、市场、环境等变化因素，为提高募集资金使用效率，增强公司盈利能力，公司拟将“年处理 1200 万吨含锂资源综合回收利用项目”扩大产能，调整自有资金及募集资金投资总额，项目更名为“年处理 2000 万吨多金属资源综合回收利用项目”，该项目整体规划分两期建设；公司拟将 IPO 募投项目“150 万吨/年球团工程”结项结余资金，以及可转债募投项目“智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目”剩余的部分募集资金用途变更为实施“年处理 2000 万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）”。
根据募投项目实施的实际情况，公司拟将可转债募投项目“周油坊铁矿采选工程”达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月。上述事项尚需股东大会、可转换公司债券持有人会议审议通过方可实施。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2021年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大中矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1199号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）21,894万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为8.98元，共计募集资金总额196,608.12万元，扣除发行费用15,083.33万元，公司实际募集资金净额为人民币181,524.79万元。上述募集资金已于2021年4月26日汇入公司设立的募集资金专用账户。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2021
年4月26日对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报 告》（中汇会验[2021]3381号）。
根据《内蒙古大中矿业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司 本次募集资金扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
重新集铁矿采选工程项目 270,847.00 50,200.00
150 万吨/年球团工程 52,951.00 42,200.00
周油坊铁矿年产 140 万吨干抛废石加工技改项目 10,558.00 10,500.00
重新集铁矿 185 万吨/年干抛废石加工技改项目 11,702.00 9,800.00
补充流动资金 70,000.00 68,824.79
合计 416,058.00 181,524.79
（二）2022年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大中矿业股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1498号）核准，公司公开发行可转 换公司债券1,520万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，实际募集资 金总额为人民币152,000.00万元，扣除发行费用（不含增值税）后，公司实际募 集资金净额为人民币1,503,909,782.03元。上述募集资金已于2022年8月23日划 至指定账户。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月23日对公司公开 发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇 会验[2022]6405号）。
根据《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》， 公司公开发行可转换公司债券募集资金用途如下：
单位：万元
项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
选矿技改选铁选云母工程 32,676.51 24,392.54
智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目 50,866.06 46,265.43
周油坊铁矿采选工程 405,315.86 35,748.85
补充流动资金及偿还贷款 45,593.18 45,593.18
合计 534,451.61 152,000.00
（三）历次募投项目及募集资金用途变更情况
1、IPO募投项目“重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目”和“周油
坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目”的实施地点变更暨延期；可转债募投项目“选矿技改选铁选云母工程”延期
公司于2023年8月25日召开了第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目实施地点变更并延期的议案》，同意将募投项目“周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目”和“重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目”实施地点变更且达到预定可使用状态的时间延期至2024年12月，“选矿技改选铁选云母工程”的达到预定可使用状态的时间延期至2024年9月。具体内容详见公司于2023年8月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目实施地点变更暨延期的公告》（公告编号：2023-108）。
2、IPO募投项目“重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目”和“周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目”、可转债募投项目“选矿技改选铁选云母工程”募投项目及实施主体变更
公司于2023年12月20日召开了第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第二十六次会议，于2024年1月5日召开了2024年第一次临时股东大会、“大中转债”2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的议案》，同意将可转债募投项目“选矿技改选铁选云母工程”剩余的部分募集资金和IPO募投项目“重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目”剩余的全部募集资金用途变更为实施“一期年产2万吨碳酸锂项目”，实施主体变更为湖南大中赫锂矿有限责任公司；将IPO募投项目“周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目”剩余的全部募集资金用途变更为实施“年处理1200万吨含锂资源综合回收利用项目”，实施主体变更为湖南大中赫锂矿有限责任公司。具体内容详见公司于2023年12月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的公告》（公告编号：2023-149）。
二、募投项目“年处理 1200 万吨含锂资源综合回收利用项目”扩大产能、
调整投资金额
公司此前将IPO募投项目“周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目”剩余的全部募集资金用途变更为实施“年处理 1200 万吨含锂资源综合回收利用项目”。目前由于公司鸡脚山锂矿首采区通天庙矿段经过自然资源部评审备案的
资源量较大，超过公司预期，因此公司拟扩大后续的采选规模为 2000 万吨/年，
将项目更名为“年处理 2000 万吨多金属资源综合回收利用项目”。该项目整体
规划分两期建设，本次变更的募集资金将用于“年处理 2000 万吨多金属资源综
合回收利用项目（一期）”的投资，具体调整情况如下：
调整前募投项目 调整后募投项目
项目实 项目建 项目实 项目建
项目名称 施地点 设投资 建设内容 项目名称 施地点 设投资 建设内容
规模 规模
整体规划分两期建
设，一期、二期年处 一期建设年处理多
理锂矿石及废石均为 年处理 金属矿石1000万
年处理 湖南省 600万吨。主要建设内 2000万吨 湖南省 吨，年处理废石
1200万吨 郴州市 186， 容包括选矿厂、砂石 多金属资 郴州市 176,22 1200万吨。主要建
含锂资源 临武县 275.63 骨料加工厂、成品转 源综合回 临武县 1.21万 设选矿厂、骨料加
综合回收 楚江镇 万元 运设施、输送矿石和 收利用项 楚江镇 元 工厂、带式输送机
利用项目 岩石的带式输送机和 目（一期） 和矿产品地下运输
地下矿产品运输廊道 廊道等
及配套公辅工程等设
施
三、本次拟结项、变更募投项目的情况
（一）拟结项、变更募投项目募集资金使用情况
根据公司所处行业的市场环境，结合公司未来年度的经营规划、战略定位及
行业、市场、环境等变化因素，为提高募集资金使用效率，增强公司盈利能力，
经审慎研究，公司拟将IPO募投项目“150万吨/年球团工程”结项结余资金，以
及可转债募投项目“智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目”（以下简称“智
