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证券代码： 000998 证券简称：隆平高科 公告编号： 2024-06
袁隆平农业高科技股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开及审议情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事会第十次会
议于 2024 年 4 月 25 日上午 9:00 在湖南长沙以现场与视频相结合的方式召开。本
次会议的通知于 2024 年 4 月 15 日以电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事
和高级管理人员。本次会议由董事长刘志勇主持，会议应到董事 9 人，实到董事
9 人。 公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《袁隆平农业高科技股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。经与会董事认真研究审
议，形成如下决议：
（一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
《2023 年度董事会工作报告》 的详细内容见公司于 2024 年 4 月 29 日刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》“第三节 管理
层讨论与分析”及“第四节 公司治理”。
公司报告期内在任的独立董事分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职
报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。公司现任独立董事按要求分别向
董事会提交了《独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告》，董事会就上述相关
人员的独立性情况进行评估，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报
告》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2
《2023 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。
本议案的表决结果是： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，赞成票数占董事会有
效表决票数的 100%。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
经董事长刘志勇先生提名并经董事会提名与薪酬考核委员会核查，公司董事
会同意聘任胡博先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第
九届董事会任期届满之日止。
本议案的详细内容见公司于 2024 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任董
事会秘书的公告》。
本议案已经董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，同意将本议案提交董事
会审议。
本议案的表决结果是： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，赞成票数占董事会有
效表决票数的 100%。
（三）审议通过了《2023 年度总裁工作报告》
本议案的表决结果是： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，赞成票数占董事会有
效表决票数的 100%。
（四）审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》
本报告的详细内容见公司于 2024 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
本议案的表决结果是： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，赞成票数占董事会有
效表决票数的 100%。
（五）审议通过了《2023 年年度报告》及摘要
本报告的详细内容见公司于 2024 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》 上的《 2023 年年度报告摘要》及刊登在巨潮资讯网3
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
本议案的表决结果是： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，赞成票数占董事会有
效表决票数的 100%。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《2023 年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见审计报
告， 2023 年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 200,054,689.58
元，合并报表反映的未分配利润为 1,691,963,557.78 元。根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定，按母公司实现净利润 114,631,016.98 元提取 10%的法定公积
金 11,463,101.70 元，加上 2022 年度留存的未分配利润 104,808,163.91 元，截至
2023 年 末 ， 母 公 司 可 供 分 配 的 利 润 为 207,976,079.19 元 ， 资 本 公 积 为
5,020,677,455.71 元。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等
有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑公司目前经营盈利状况，在兼
顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，并保证公司经营业
务可持续发展的前提下， 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），
以公司最新总股本 1,316,970,298 股计算合计拟派发现金红利 65,848,514.90 元（含
税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
本议案的详细内容见公司于 2024 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年
度利润分配预案的公告》。
本议案的表决结果是： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，赞成票数占董事会有
效表决票数的 100%。
本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据符合国家颁4
布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯
调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果，更具可
比性。 本议案的详细内容见公司于 2024 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于同一
控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
本议案的表决结果是： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，赞成票数占董事会有
效表决票数的 100%。
（八）审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024
年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报
告及内部控制审计机构， 并提请股东大会授权经营管理层根据审计工作量和市场
价格水平与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体报酬。
董事会审计委员会根据 2023 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙） 的履职
情况出具了《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估和审计委员会对会计师事
务所履行监督职责情况的报告》。
详细内容见公司于 2024 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘公司 2024
年度审计机构的公告》《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估和审计委员会
对会计师事务所履行监督职责情况的报告》 。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
本议案的表决结果是： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，赞成票数占董事会有
效表决票数的 100%。
本议案需提交股东大会审议。
（九） 审议通过了《关于 2024 年度与关联方开展存贷款等业务的议案》
本议案的详细内容见公司于 2024 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年5
度与关联方开展存贷款等业务的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本项议案相关事项
发表了同意意见并同意提交董事会审议。
关联董事刘志勇、张坚和桑瑜已回避表决，本议案的表决结果是： 6 票赞成，
0 票反对， 0 票弃权，赞成票数占董事会有效表决票数的 100%。
本议案需提交股东大会审议。
（十）审议通过了《关于中信财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告的
议案》
本议案的详细内容见公司于 2024 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于中信财务有限公司 2023 年度风险持续评
估报告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本项议案相关事项
发表了同意意见并同意提交董事会审议。
本议案的表决结果是： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，赞成票数占董事会有
效表决票数的 100%。
（十一） 审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》
为满足公司生产经营和业务发展的资金需求、规范子公司资金使用、降低境
外融资成本，公司子公司拟向银行申请授信额度共计 950,000 万元人民币（或等
值外币），其中：信用额度 450,000 万元（或等值外币），担保额度 500,000 万元人
民币（或等值外币），担保方式为连带责任保证担保或资产抵押担保等，具体以签
订的合同为准。
本议案的详细内容见公司于 2024 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司
向银行申请综合授信并提供担保的公告》。
本议案的表决结果是： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，赞成票数占董事会有
效表决票数的 100%。
本议案需提交股东大会审议。6
（十二）审议通过了《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意公司（含控股子公司）使用不超过 150,000 万元的闲置自有资金向非关
联方机构购买安全性高、流动性好的低风险、中低风险理财产品，该额度自本次
年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议通过之日止，在上述额度和授
权期限内资金可以滚动使用。同时公司董事会授权公司及控股子公司管理层具体
实施该事宜。
本议案的详细内容见公司于2024年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以闲置自
有资金购买理财产品的公告》 。
本议案的表决结果是： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，赞成票数占董事会有
效表决票数的 100%。
（十三）审议通过了《2024 年第一季度报告》
本报告的详细内容见公司于 2024 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农
业高科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
本议案的表决结果是： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，赞成票数占董事会有
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