证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2025-041
甘肃皇台酒业股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 20 日以
通讯表决的方式召开了第九届董事会第十八次会议，本次会议通知已于 2025 年
11 月 17 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应参加董事 9 名，实际参加董
事 9 名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司向金融机构申请融资事项的议案》
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《中国证券报》上的《关于公司向金融机构申请融资事项的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》
同意聘任项新周先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《中国证券报》上的《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十一日
