证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2023-067
诚志股份有限公司
第八届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2023 年第四次临时会
议通知于 2023 年 12 月 5 日以书面通知方式送达全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2023 年 12 月 12 日下午 14:00
（2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理
总部会议室
（3）召开方式：以现场方式召开
（4）董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人
（5）主持人：董事长龙大伟先生
（6）列席人员：监事及部分高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司对诚志华青化工进行增资的议案》
为进一步增强公司全资子公司青岛诚志华青化工新材料有限公司(以下简称“诚志华青化工”)的市场拓展竞争能力，推进其新材料产业园项目建设，董事会同意公司以自有资金向诚志华青化工增资 83,400 万元，增资款根据项目实施进度分批注入。本次增资完成后，该公司注册资本为 10 亿元，公司对其持股比例不变，仍为 100%。
2、审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
经审议，董事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）具备证券期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好。经公司董事会审计委员会提议，董事会同意聘任大信所为公司 2023 年度审计机构，审计费用合计 188 万元，其中年度财务报告审计费用 138 万元，年度内控审计费用50 万元。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于变更会计师事务所的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过《关于调整公司部分董事会专门委员会委员的议案》
为进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事”的规定，并结合公司实际情况，对公司董事会审计委员会和提名委员会成员进行调整，具体情况如下：
（1）审计委员会委员：王乐锦担任主任委员，王欣新、徐志宾担任委员，任期至第八届董事会届满；
（2）提名委员会委员：王欣新担任主任委员，王乐锦、李瑞担任委员，任期至第八届董事会届满。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、审议通过《关于调整独立董事津贴标准的议案》
为进一步提高公司独立董事的履职积极性，落实独立董事的履职保障，实现独立董事履职责任与激励相匹配，有效发挥独立董事参与决策、监督制衡与专业咨询作用，结合公司实际情况并参照同行业优秀上市公司独立董事津贴标准，董事会同意将独立董事津贴水平由税前年度 14.29 万元调整至 21.36 万元。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于调整独立董事津贴标准的公告》。
本议案公司 3 名关联董事王建业、王欣新、王乐锦回避表决，由 4 名非关联
董事进行表决。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
董事会同意对《公司章程》的信息披露媒体相关条款进行修订，具体修订内 容如下：
修订前 修订后
第一百九十四条 公司召开股东大会的 第一百九十四条 公司召开股东大会的
会议通知，以在《中国证券报》、《证券时 会议通知，以在公司指定信息披露媒体上
报》上公告的方式进行。 公告的方式进行。
第一百九十九条 公司指定《中国证券 第一百九十九条 公司指定《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮网为刊登公司公 报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
告和其他需要披露信息的媒体。 网为刊登公司公告和其他需要披露信息
的媒体。
第二百零一条 公司合并，应当由合并各 第二百零一条 公司合并，应当由合并各
方签订合并协议，并编制资产负债表及财 方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《中国 10日内通知债权人，并于30日内在指定信证券报》、《证券时报》上公告。债权人自 息披露媒体上公告。债权人自接到通知书接到通知书之日起30日内，未接到通知书 之日起30日内，未接到通知书的自公告之的自公告之日起45日内，可以要求公司清 日起45日内，可以要求公司清偿债务或者
偿债务或者提供相应的担保。 提供相应的担保。
第二百零三条 公司分立，其财产作相应 第二百零三条 公司分立，其财产作相应
的分割。 的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财 公司分立，应当编制资产负债表及财
产清单。公司应当自作出分立决议之日起 产清单。公司应当自作出分立决议之日起
10 日内通知债权人，并于 30 日内在《中 10 日内通知债权人，并于 30 日内在指定
国证券报》、《证券时报》上公告。 信息披露媒体上公告。
第二百零五条 公司需要减少注册资本 第二百零五条 公司需要减少注册资本
时，必须编制资产负债表及财产清单。 时，必须编制资产负债表及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本决议 公司应当自作出减少注册资本决议
之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内 之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内
在《中国证券报》、《证券时报》上公告。 在指定信息披露媒体上公告。债权人自接
债权人自接到通知书之日起 30 日内，未 到通知书之日起 30 日内，未接到通知书
接到通知书的自公告之日起 45 日内，有 的自公告之日起 45 日内，有权要求公司
权要求公司清偿债务或者提供相应的担 清偿债务或者提供相应的担保。
保。 公司减资后的注册资本将不低于法
公司减资后的注册资本将不低于法 定的最低限额。
定的最低限额。
第二百一十一条 清算组应当自成立之 第二百一十一条 清算组应当自成立之
日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在 日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在
《中国证券报》、《证券时报》上公告。债 指定信息披露媒体上公告。债权人应当自
权人应当自接到通知书之日起 30 日内， 接到通知书之日起 30 日内，未接到通知
未接到通知书的自公告之日起 45 日内， 书的自公告之日起 45 日内，向清算组申
向清算组申报其债权。 报其债权。
债权人申报债权，应当说明债权的有 债权人申报债权，应当说明债权的有
关事项，并提供证明材料。清算组应当对 关事项，并提供证明材料。清算组应当对
债权进行登记。 债权进行登记。
在申报债权期间，清算组不得对债权 在申报债权期间，清算组不得对债权
人进行清偿。 人进行清偿。
除上述内容外，《公司章程》的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》 详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司章程（2023 年 12 月）》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6、审议通过《关于公司对外捐赠的议案》
为支持国家教育事业发展，推动中国科学院大学教师教育和教育科学建设， 董事会同意公司向中国科学院大学教育基金会（成思危基金）捐赠人民币 200 万元。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于对外捐赠的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
7、审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第四次临时股东
大会的通知》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上述议案 2、4、5 尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事已对议案 2 发表了事前认可意见，具体内容详见同日披露在巨
潮资讯网的《公司独立董事关于第八届董事会 2023 年第四次临时会议相关议案的事前认可意见》。
公司独立董事已对议案 2、6 发表了独立意见，具体内容详见同日披露在巨
潮资讯网的《公司独立董事关于第八届董事会 2023 年第四次临时会议相关议案的独立意见》。
上述议案 2 已经公司董事会审计委员会审议通过。
上述议案 4 已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
1、第八届董事会 2023 年第四次临时会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事独立意见；
4、第八届董事会审计委员会 2023 年第五次会议决议；
5、第八届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第三次会议决议。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 13 日
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