证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2021-074
广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021 年 9 月 27 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过
了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会以特别决议方式审议。公司现将相关情况如下：
公司 2020 年年度利润分配及资本公积转增股本方案已于
2021 年 8 月 25 日实施完毕，公司总股本经“每 10 股转增 3.5 股”
由 2,752,884,754 股增加至 3,716,394,417 股，注册资本将由人民币 2,752,884,754 元增加至 3,716,394,417 元。同时根据《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际管理情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，主要修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人 第六条 公司注册资本为人民币
1 民币 2,752,884,754 元。 3,716,394,417 元。
第十四条 公司的经营宗 第十四条 公司的经营宗旨：回
2 旨：回报股东、回报员工、回报 报股东、回报员工、回报社会，以“服
序号 修订前 修订后
社会，以“稳健创造价值”为核心 务经济新旧动能转换”为使命，以“稳
经营理念，以“稳中求进、志存 中求进、志存高远”为战略指导思想，
高远”为战略指导思想，努力发 构建经营驱动、战略协同、区域领先
展成为服务高效、品牌卓越、具 的金融投资集团。
有核心竞争力的金融控股上市
集团。
第二十一条 1992 年广州 第二十一条 公司前身为成立于
市友谊公司从国有独资企业转 1959 年 10 月的广州友谊商店，友谊商
制为股份有限公司，公司发起人 店于 1978 年扩业，组建广州市友谊公
为广州市友谊公司，并向公司内 司。1992 年 11 月 18 日，广州市经济
部职工定向募集，公司认购的股 体 制 改 革 委 员 会 下 发 “ 穗 改 股 字
份数为 125,621,171 股，占公司 〔1992〕14 号”，由广州市友谊公司为
3 可发行普通股总数的 84.07%， 发起人，并以向公司内部职工定向募
内 部 职 工 认 购 的 股 份 数 为 集的方式设立广州友谊商店股份有限
23,800,000 股，占公司可发行普 公司。公司于 1992 年 12 月 24 日完成
通股总数的 15.93%，广州市友 工 商 注 册 登 记 ， 取 得 注 册 号 为
谊公司以当年评估后的净资产 19048177 的《企业法人营业执照》，设
作为国家认购股份，内部职工以 立时公司总股本为 14,942.1171 万元。
个人现金出资认购公司股份。
第二十二条 公司成立时 第二十二条 公司股份总数为
的 股 份 总 数 为 149,421,171 3,716,394,417 股，均为普通股。
4 股，……2018 年 10 月实施非公
开发行股票后，公司总股本为
2,752,884,754 股。
第二十六条 …… 第二十六条……
5 除上述情形外，公司不进行 除上述情形外，公司不得收购本
买卖本公司股份的活动。 公司股份。
5 第二十七条 公司收购本 第二十七条 公司收购本公司
序号 修订前 修订后
公司股份，可以选择下列方式之 股份，可以通过公开的集中交易方式，
一进行： 或者法律法规和中国证监会认可的其
（一）证券交易所集中竞价 他方式进行。
交易方式；
（二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其
他方式。
第八十五条 非职工代表董 第八十五条 非职工代表董事、非
事、非职工代表监事候选人名单 职工代表监事候选人名单以提案的方
以提案的方式提请股东大会决 式提请股东大会决议。
议。 ……
6 …… 股东大会就选举两名以上董事、
股东大会选举董事、监事表 监事进行表决时，应当实行累积投票
决时，实行累积投票制度。 制度；以累积投票方式选举董事的，
非独立董事和独立董事的表决应当分
别进行。
第九十九条 董事由股东 第九十九条 董事由股东大会选
大会选举或更换，任期 3 年。董 举或者更换，并可在任期届满前由股
事任期届满，可连选连任。董事 东大会解除其职务。董事任期 3 年，
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在任期届满以前，股东大会不得 任期届满可连选连任。
无故解除其职务。 ……
……
第一百一十四条 公司发 第一百一十四条 董事会应当确
生的对外投资、收购出售资产、 定对外投资、收购或出售资产、资产
资产抵押、委托理财、对外担保、 抵押、对外担保事项、委托理财、关
8 关联交易事项达到下列标准之 联交易、债务融资的权限，建立严格
一的，公司应当组织有关专家、 的审查和决策程序；重大投资项目应
专业人员进行评审，并报股东大 当组织专业人员进行评审，并报股东
序号 修订前 修订后
会批准： 大会批准。
（一）交易涉及的资产总额 （一）公司发生的交易，包括购买
占公司最近一期经审计总资产 或者出售资产，对外投资（含委托理
的 50%以上，该交易涉及的资产 财、委托贷款、对子公司投资等），租
总额同时存在账面值和评估值 入或者租出资产，签订管理方面的合
的，以较高者作为计算数据； 同（含委托经营、受托经营等），赠与
（二）交易标的（如股权） 或者受赠资产，债权或者债务重组，
在最近一个会计年度相关的营 研究与开发项目的转移，签订许可协
业收入占公司最近一个会计年 议等，达到下列标准之一的，应提交
度经审计营业收入的 50%以上， 董事会批准：
且绝对金额超过 5000 万元； 1、交易涉及的资产总额占公司最
（三）交易标的（如股权） 近一期经审计总资产的 10%以上，该
在最近一个会计年度相关的净 交易涉及的资产总额同时存在账面值
利润占公司最近一个会计年度 和评估值的，以较高者作为计算数据；
经审计净利润的 50%以上，且绝 2、交易标的（如股权）在最近一
对金额超过 500 万元； 个会计年度相关的营业收入占公司最
（四）交易的成交金额（含 近一个会计年度经审计营业收入的
承担债务和费用）占公司最近一 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；
期经审计净资产的 50%以上，且 3、交易标的（如股权）在最近一
绝对金额超过 5000 万元； 个会计年度相关的净利润占公司最近
（五）交易产生的利润占公 一个会计年度经审计净利润的 10%以
司最近一个会计年度经审计净 上，且绝对金额超过 100 万元；
利润的 50%以上，且绝对金额超 4、交易的成交金额（含承担债务
过 500 万元； 和费用）占公司最近一期经审计净资
（六）公司与关联人发生的 产的 10%以上，且绝对金额超过 1000
交易（公司获赠现金资产和提供 万元；
担保除外）金额在 3000 万元以 5、交易产生的利润占公司最近一
上，且占公司最近一期经审计净 个会计年度经审计净利润的 10% 以
序号 修订前 修订后
资产绝对值 5%以上的关联交易 上，且绝对金额超过 100 万元。
公司发生的对外投资、收购 上述交易达到下列标准之一的，
出售资产、资产抵押、委托理财、 还应提交股东大会审议：
对外担保、关联交易事项达到下 1、交易涉及的资产总额占公司最
列标准之一的，报董事会批准： 近一期经审计总资产的 50%以上，该
（一）交易涉及的资产总额 交易涉及的资产总额同时存在账面值
占公司最近一期经审计总资产 和评估值的，以较高者作为计算数据；
的 10%以上，该交易涉及的资产 2、交易标的（如股权）在最近一
总额同时存在账面值和评估值 个会计年度相关的营业收入占公司最
的，以较高者作为计算数据； 近一个会计年度经审计营业收入的
（二）交易标的（如股权） 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
在最近一个会计年度相关的营 3、交易标的（如股权）在最近一
业收入占公司最近一个会计年 个会计年度相关的净利润占公司最近
度经审计营业收入的 10%以上， 一个会计年度经审计净利润的 50%以
且绝对金额超过 1000 万元； 上，且绝对金额超过 500 万元；
（三）交易标的（如股权） 4、交易的成交金额（含承担债务
在最近一个会计年度相关的净 和费用）占公司最近一期经审计净资
利润占公司最近一个会计年度 产的 50%以上，且绝对金额超过 5000
经审计净利润的 10%以上，且绝 万元；
对金额超过 100 万元； 5、交易产生的利润占公司最近一
（四）交易的成交金额（含 个会计年度经审计净利润的 50% 以
承担债务和费用）占公司最近一 上，且绝对金额超过 500 万元。
期经审计净资产的 10%以上，且 （二）对外担保：公司所有对外担
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