000985 深市 大庆华科

证券代码：000985          证券简称：大庆华科        公告编号：2022009
            大庆华科股份有限公司

  第八届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知于 2022 年 3 月 24 日以电子邮件形式发出。

    2、会议于 2022 年 3 月 29 日 15:50 以现场会议与通讯表决相结
合的方式召开。

    3、会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。

    4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，审议通过《关于第八届董事会专门委员会组成人员调整的议案》。公司战略委员会组成人员进行调整如下：

    主任委员：施铁权

    委    员：宫向英  陈开奎  孟  欣  宋之杰（独立董事）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

    备查文件

    1、第八董事会 2022 年第二次临时会议决议。

                              大庆华科股份有限公司董事会

                                    2022 年 3 月 29 日