000983 深市 山西焦煤

 证券代码：000983 证券简称：山西焦煤  公告编号：2023—025
        山西焦煤能源集团股份有限公司

 关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商
                变更登记的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2023 年 5 月 15 日，山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称
“公司”）收到持股 3%以上股东山西焦煤集团有限责任公司向公司董 事会提交的《关于提议增加山西焦煤能源集团股份有限公司 2022 年 度股东大会临时提案的函》，提请公司将《关于变更公司注册资本及 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》作为临时提案提交至公 司 2022 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

    一、公司注册资本变更情况

    2022 年 12 月 29 日，山西焦煤收到中国证监会出具的《关于核
 准山西焦煤能源集团股份有限公司向山西焦煤集团有限责任公司等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3240 号）。

    截至 2022 年 12 月 30 日，山西焦煤向山西焦煤集团有限责任公
 司发行 1,036,858,280 股股份购买其持有的华晋焦煤有限责任公司 51%股权，向李金玉发行 35,482,065 股股份、向高建平发行 34,062,783 股股份购买其合计持有的山西华晋明珠煤业有限责任公
 司 49% 股 权 ， 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 的 股 份 发 行 数 量 为

 1,106,403,128 股 ， 增 加 公 司 注 册 资 本 （ 股 本 ） 人 民 币
 1,106,403,128.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》对本次发行股份购买资产新增注册资本情况进行了验资。 本次发行股份购买资产的新增股份已于 2023年1月12日在中国证券
 登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记手续，并于 2023 年 1 月
 20 日在深圳证券交易所上市。

    截至 2023 年 4 月 21 日，山西焦煤向特定投资者发行股份
 474,137,931 股,募集配套资金总额人民币 4,399,999,999.68 元，增 加公司注册资本（股本）人民币 474,137,931.00 元。立信会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》对本次公司配套募集资金 非公开发行股份进行了验资。本次向特定投资者发行新增股份
 474,137,931 股已于 2023 年 5 月 4 日在中国证券登记结算有限责任
 公司深圳分公司完成登记手续，并于 2023 年 5 月 15 日在深圳证券交
 易所上市。

    上述两次变更前，公司注册资本为人民币 4,096,560,000.00 元，
 两次变更合计增加注册资本人民币 1,580,541,059.00 元，变更后的 注册资本为人民币 5,677,101,059.00 元。

    二、公司章程修订情况

    根据公司注册资本变更情况，公司需对《公司章程》中的部分条 款进行修订，修订情况如下：


        山西焦煤能源集团股份有限公司章程修订对照表

  条款            修订前                修订后

            公司注册资本为人民币  公司注册资本为人民币
  第六条

            409656 万元。          5,677,101,059.00 元。

            公司的股份总数为普通  公司的股份总数为普通股
 第二十条

            股 409656 万股。        5,677,101,059 股。

    除上述条款变更外，《公司章程》其他条款均保持不变。

  三、办理工商变更登记手续事宜

  本次修改《公司章程》事项经公司股东大会审议通过后，根据规定由公司管理层办理工商变更登记具体事宜。

  特此公告。

                        山西焦煤能源集团股份有限公司董事会
                                    2023 年 5 月 15 日