浪潮电子信息产业股份有限公司章程修正案
根据相关法律法规并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，
具体修订内容对照如下：
修订前 修订后
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是
指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。 指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人以
及董事会认定的其他人员。
第二十七条 公司不接受本公司的股票作为 第二十七条 公司不接受本公司的股票作为
抵押权的标的。 质押权的标的。
第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职 第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职
务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给 务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给
公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持 公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持
有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向 有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反 人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成 法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提 损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法
起诉讼。 院提起诉讼。
…… ……
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的， 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，
本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向 本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向
人民法院提起诉讼。 人民法院提起诉讼。
第七十二条 股东大会应有会议记录，由董 第七十二条 股东大会应有会议记录，由董
事会秘书负责。会议记录记载以下内容： 事会秘书负责。会议记录记载以下内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名 （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名
或名称； 或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议的董 （二）会议主持人以及出席或列席会议的董
事、监事、经理和其他高级管理人员姓名； 事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；
…… ……
（七）本章程规定应当载入会议记录的其他 （七）本章程规定应当载入会议记录的其他
内容。 内容。
第一百零七条 董事会应认真履行有关法律、 第一百零七条 董事会应认真履行有关法律、
法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、 法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并 法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。董事会行使下列职 关注其他利益相关者的利益。董事会行使下列职
权： 权：
…… ……
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘
书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总 书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬 经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报
事项和奖惩事项； 酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十一）制定公司的基本管理制度；
…… ……
（十七）法律、行政法规、部门规章或本章 （十七）法律、行政法规、部门规章或本章
程授予的其他职权。 程授予的其他职权。
第一百一十六条 董事长行使下列职权： 第一百一十六条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会 （一）主持股东大会和召集、主持董事会会
议； 议；
（二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署董事会重要文件和其他应由公司 （三）签署董事会重要文件；
法定代表人签署的其他文件； （四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧
（四）行使法定代表人的职权； 急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司
（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧 利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司 东大会报告；
利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股 （五）董事会授予的其他职权。
东大会报告；
（六）董事会授予的其他职权。
第一百三十三条 总经理对董事会负责，行 第一百三十三条 总经理对董事会负责，行
使下列职权： 使下列职权：
…… ……
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、
理、财务总监等其他高级管理人员； 财务负责人等其他高级管理人员；
…… ……
（九）本章程或董事会授予的其他职权。 （九）本章程或董事会授予的其他职权。
第一百三十八条 总经理工作细则包括下列 第一百三十八条 总经理工作细则包括下列
内容： 内容：
（一）总经理会议召开的条件、程序和参加 （一）总经理会议召开的条件、程序和参加
的人员； 的人员；
（二）总经理、副总经理及其他高级管理人 （二）总经理及其他高级管理人员各自具体
员各自具体的职责及其分工； 的职责及其分工；
（三）公司资金、资产运用，签订重大合同 （三）公司资金、资产运用，签订重大合同
的权限，以及向董事会、监事会的报告制度； 的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；
（四）董事会认为必要的其他事项。 （四）董事会认为必要的其他事项。
第一百四十四条 总经理办公会在行使第一 第一百四十四条 总经理办公会在行使第一
百四十三条至第一百四十五条职权时，有关部门 百四十一条至第一百四十三条职权时，有关部门
和财务总监应提供相关资料，说明情况。 和财务负责人应提供相关资料，说明情况。
第一百五十二条 董事会秘书的办公设施（包 第一百五十二条 董事会秘书的办公设施（包
括办公场所、用具配备、交通工具等）标准应不 括办公场所、用具配备、交通工具等）标准应不低于公司高级副职管理人员。公司应配备必要的 低于公司高级副职管理人员。公司应配备必要的工作人员协助董事会秘书工作，相关培训由董事 工作人员协助董事会秘书工作，相关培训由董事会秘书负责。与董事会秘书职责关系较密切的有 会秘书负责。与董事会秘书职责关系较密切的有关重要会议，如生产经营、资本运作、财务分析 关重要会议，如生产经营、资本运作、财务分析等专题会议，应通知董事会秘书列席参加。董事 等专题会议，应通知董事会秘书列席参加。董事会及经理人员应对董事会秘书的工作予以积极支 会及高级管理人员应对董事会秘书的工作予以积
持。 极支持。
第一百六十一条 公司设财务总监一名，财 第一百六十一条 公司设财务负责人一名，
务总监对总经理负责。 财务负责人对总经理负责。
第一百六十二条 财务总监的职权： 第一百六十二条 财务负责人的职权：
（一）执行公司章程，全面管理公司的日常财 （一）执行公司章程，全面管理公司的日常财务工作，签署重要的财务文件并向总经理报告工 务工作，签署重要的财务文件并向总经理报告工
作； 作；
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（十）提出公司职员工资、奖金的发放及年终 （十）提出公司职员工资、奖金的发放及年终
利润分配方案、资本公积金转增股本方案。 利润分配方案、资本公积金转增股本方案；
（十一）完成总经理交办的其他工作。 （十一）完成总经理交办的其他工作。
第一百六十三条 本章程第九十五条关于不得 第一百六十三条 本章程第九十五条关于不得
担任董事的情形、同时适用于监事。董事、经理 担任董事的情形、同时适用于监事。董事、总经
和其他高级管理人员不得兼任监事。 理和其他高级管理人员不得兼任监事。
第一百七十二条 监事会行使下列职权： 第一百七十二条 监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行 （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行
审核并提出书面审核意见； 审核并提出书面审核意见；
…… ……
（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定， （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，
对董事、高级管理人员提起诉讼； 对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查； （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等 必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等
专业机构协助其工作，费用由公司承担。 专业机构协助其工作，费用由公司承担。
第二百一十四条 公司有本章程第二百一十九 第二百一十四条 公司有本章程第二百一十三
条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存 条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。依照前款规定修改本章程，须经出席股东大 续。依照前款规定修改本章程，须经出席股东大
会会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。 会会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。
第二百一十五条
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