证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2023-018
北京中科三环高技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2023 年 4 月 24 日 下午 2：00；
网络投票时间：2023 年 4 月 24 日；
其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4
月 24 日上午 9：30—11：30，下午 1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 24 日上午 9：15 至 2023 年 4 月
24 日下午 3：00 的任意时间。
（2）召开地点：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）召集人： 公司董事会
（5）主持人： 董事长王震西先生
（6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表有表决权的股份
396,141,165股，占公司有表决权股份总数的32.5847%；通过网络投票出席会议
的股东20人，代表有表决权的股份5,449,345股，占公司有表决权股份总数的0.4482%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐代表人出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（二）表决结果：
1、审议公司 2022 年度报告全文及摘要
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 401,160,050 99.8928% 334,445 0.0833% 96,015 0.0239%
中小股东表决情况 117,278,787 99.6343 334,445 0.2841% 96,015 0.0816%
审议结果：通过。
2、审议公司 2022 年度董事会工作报告
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 401,160,050 99.8928% 344,745 0.0858% 85,715 0.0213%
中小股东表决情况 117,278,787 99.6343% 344,745 0.2929% 85,715 0.0728%
审议结果：通过。
3、审议公司 2022 年度监事会工作报告
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 401,160,050 99.8928% 344,745 0.0858% 85,715 0.0213%
中小股东表决情况 117,278,787 99.6343% 344,745 0.2929% 85,715 0.0728%
审议结果：通过。
4、审议公司 2022 年度财务决算报告
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 401,160,050 99.8928% 344,745 0.0858% 85,715 0.0213%
中小股东表决情况 117,278,787 99.6343% 344,745 0.2929% 85,715 0.0728%
审议结果：通过。
5、审议公司 2022 年度利润分配预案
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 401,008,521 99.8551% 576,889 0.1437% 5,100 0.0013%
中小股东表决情况 117,127,258 99.5056% 576,889 0.4901% 5,100 0.0043%
审议结果：通过。
6、审议关于为控股子公司提供贷款担保的议案
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 401,240,665 99.9129% 344,745 0.0858% 5,100 0.0013%
中小股东表决情况 117,359,402 99.7028% 344,745 0.2929% 5,100 0.0043%
审议结果：通过。
7、审议关于预计 2023 年度日常关联交易的议案
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 17,443,206 96.7712% 576,889 3.2005% 5,100 0.0283%
中小股东表决情况 17,443,206 96.7712% 576,889 3.2005% 5,100 0.0283%
本议案中，北京三环控股有限公司（简称“三环控股”）、中科实业集团（控股）有限公司（简称“中科集团”）、TRIDUS INTERNATIONAL INC（中文简称“特瑞达斯公司”）和 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C（中文简称“台全公司”）为关联股东。三环控股是本次交易对方北京三环希融科技有限公司的控股公司，中科集团是三环控股的控股公司；特瑞达斯公司为本次关联交易对方；台全公司是本次交易对方台全金属股份有限公司的控股子公司。三环控股持有表决权的股份283,881,263 股；特瑞达斯公司持有表决权的股份 47,952,354 股；台全公司持有表决权的股份 40,231,812 股。关联股东三环控股、中科集团、特瑞达斯公司和台全公司进行了回避表决。
审议结果：通过。
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 401,160,050 99.8928% 334,445 0.0833% 96,015 0.0239%
中小股东表决情况 117,278,787 99.6343% 334,445 0.2841% 96,015 0.0816%
审议结果：通过。
9、审议关于调整公司独立董事津贴的议案
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 401,008,521 99.8551% 576,889 0.1437% 5,100 0.0013%
中小股东表决情况 117,127,258 99.5056% 576,889 0.4901% 5,100 0.0043%
审议结果：通过。
10、审议关于选举赵玉刚先生为公司第九届监事会监事的议案
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 400,945,435 99.8394% 629,675 0.1568% 15,400 0.0038%
中小股东表决情况 117,064,172 99.4520% 629,675 0.5349% 15,400 0.0131%
审议结果：当选。
11、审议关于公司董事会换届选举的议案
（1）选举王震西先生为公司第九届董事会董事
同意股数 占股东所持表决权的比例
总体表决情况 401,109,644 99.8803%
中小股东表决情况 117,228,381 29.1910%
审议结果：当选。
（2）选举胡伯平先生为公司第九届董事会董事
同意股数 占股东所持表决权的比例
总体表决情况 400,756,813 99.7924%
中小股东表决情况 116,875,550 29.1032%
审议结果：当选。
（3）选举李凌先生为公司第九届董事会董事
同意股数 占股东所持表决权的比例
总体表决情况 400,877,543 99.8225%
中小股东表决情况 116,996,280
查看PDF原文
