证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2025-050
北京中科三环高技术股份有限公司
关于修订《公司章程》及其他相关制度的公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025
年 11 月 10 日召开第九届董事会 2025 年第五次临时会议，审议通过了《关于修订
〈公司章程〉及部分制度的议案》《关于董事会战略委员会更名并修订相应工作细则的议案》，并于同日召开第九届 2025 年第一次临时会议，审议通过了《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》及其他相关制度情况说明
根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）的相关规定，以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，遵照新修订的规章制度要求，结合实际经营需要，对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等36项制度进行修订，废止《独立董事年报工作制度》《监事会议事规则》。具体涉及制度如下：
序号 制度名称
1 公司章程
2 股东大会议事规则（修订后名称为“股东会议事规则”）
3 董事会议事规则
4 关联交易管理办法
5 对外投资管理办法
6 对外担保管理制度
7 董事会薪酬与考核委员会工作细则
8 董事会审计委员会工作细则
9 董事会提名委员会工作细则
10 内幕信息知情人管理制度
11 信息披露管理制度
12 独立董事专门会议制度
13 独立董事工作制度
14 募集资金管理制度
15 对外信息报送和使用管理办法
16 远期结售汇及外汇期权交易管理制度
序号 制度名称
17 衍生品投资管理制度
18 购买理财产品管理制度
19 投资者关系管理制度
20 内部控制责任追究制度
21 内部控制缺陷认定标准
22 内部控制评价制度
23 内部控制检查监督制度
24 风险管理制度
25 资金活动管理制度
26 财务报告管理制度
27 合同管理制度
28 突发事件应急处理制度
29 规范与关联方资金往来的管理制度
30 董事会秘书工作细则
31 总经理工作细则（修订后名称为“总裁工作细则”）
32 年报信息披露重大差错责任追究制度
33 重大信息内部报告制度
34 接待和推广工作制度
35 “三重一大”决策制度
36 董事会战略委员会工作细则（修订后名称为“董事会战略与可持续发展
委员会工作细则”）
37 独立董事年报工作制度
38 监事会议事规则
上述修订和废止制度已经公司第九届董事会2025年第五次临时会议和第九届监事会2025年第一次临时会议审议通过。《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》《对外投资管理办法》的修订以及《监事会议事规则》的废止尚需提交股东会审议，其中修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及废止《监事会议事规则》需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
制度全文详见公司同日披露于信息披露指定网站的相关文件，敬请投资者查阅。
二、《公司章程》主要条款修订情况
《公司章程》主要修订条款详见附件。除附件条款修订外，《公司章程》其他部分条款稍作调整，不涉及实质性修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等，未在附件表格中对比列示。
三、备查文件
1、公司第九届董事会 2025 年第五次临时会议决议；
2、公司第九届监事会 2025 年第一次临时会议决议。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2025 年 11 月 11 日
附件
《北京中科三环高技术股份有限公司章程》修订前后对照表
修订前 修订后
根据《上市公司章程指引》有关规定，将全部条款中“股东大会”有关表述统一修改为“股东会”。
（如后续条款仅涉及此表述修改，在本对照表中不再单独列示）
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为适应社会主义市场经济发展的要 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
求，建立中国特色现代企业制度，维护公司、股东 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 产党章程》和其他有关规定，制订本章程。
《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去
法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担
其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。资产对公司的债务承担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理 起诉公司董事、总裁和其他高级管理人员，股东可人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总裁和其
事、监事、总裁和其他高级管理人员。 他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司
公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人及其他经 的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及其他
公司董事会聘任为高级管理人员的人员。 经公司董事会聘任为高级管理人员的人员。
第三章 股份 第三章 股份
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价 次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；
修订前 修订后
格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每 认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明
值。 面值。
第二十条 公司股份总数为 1215725773 股，全 第二十条 公司已发行的股份数为 1215725773
部为人民币普通股。 股，均为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司
的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款 的附属企业）不以赠与、垫资、担保、借款等形式，等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何 为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资
资助。 助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照
本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他
人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，
但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的
百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分
之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依
照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议， 照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采
可以
