000969 深市 安泰科技

证券代码：000969              证券简称：安泰科技              公告编号：2026-005
                安泰科技股份有限公司

          第九届董事会第六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安泰科技股份有限公司第九届董事会第六次临时会议通知于 2026 年 2 月 11
日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2026 年 2 月 27 日以现场及通讯方
式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  本次会议讨论并通过如下决议：

  1、审议《关于调整安泰科技第九届董事会专门委员会成员的议案》

  赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《安泰科技股份有限公司关于调整公司董事会专门委员会的公告》。

    特此公告！

                                安泰科技股份有限公司董事会
                                      2026 年 2 月 28 日