证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2019-019
国电长源电力股份有限公司
关于2018年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2018年财务概况
经瑞华会计师事务所审计，公司2018年度合并口径实现归属于母公司所有者的净利润20,868.65万元。母公司2018年度实现净利润-1,012.99万元、“三供一业”分离移交减少未分配利润19.06万元，加上母公司期初未分配利润46,450.35万元，母公司2018年期末可供分配利润为45,418.30万元。
二、2018年度利润分配预案
公司于2019年4月10日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》，根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，2018年度利润分配方案为：以2018年末总股本1,108,284,080股向公司全体股东每10股派现金0.6元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利6,649.70万元（含税），占母公司2018年实现的可用于股东分配利润的比例为31.86％。剩余未分配利润结转以后年度分配。
三、相关说明
1.利润分配方案的合法性、合规性
该利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，具备合法性、合规性和合理性。
2.利润分配方案与公司成长性的匹配情况
该利润分配方案与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划。
3.在本方案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。
4.本利润分配方案尚需经公司2018年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、独立董事发表的独立意见
公司独立董事徐长生、沈烈、周彪对公司2018年度利润分配方案进行了事前审议，并发表独立意见如下：公司2018年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》和证券监管机构关于上市公司现金分红有关事项的规定，未损害公司、股东特别是中小股东的合法权益。
五、备查文件
1.第八届董事会第二十四次会议决议；
2.独立董事意见。
特此公告。
国电长源电力股份有限公司董事会
2019年4月12日
