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天保基建:2021年年度股东大会决议公告

公告日期:2022-05-07

天保基建:2021年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000965    证券简称:天保基建  公告编号:2022-30
              天津天保基建股份有限公司

            2021 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况
 (一)会议召开情况

  1.召开时间

  (1)现场会议时间:2022年5月6日(星期五)下午2:00

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月6日上午9:15至9:25,9:30至11:30和下午1:00至3:00;通过互联网投票系统投票的时间为2022年5月6日上午9:15至下午3:00。

  2.召开地点:天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

  3.召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

  4.召集人:公司董事会


  5.主持人:董事长夏仲昊

  6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
 (二)会议出席情况

  1.股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东18人,代表股份574,134,796股,占公司有表决权股份总数的51.7317%。

  其中:通过现场投票的股东1人,代表股份570,995,896股,占公司有表决权股份总数的51.4489%。

  通过网络投票的股东17人,代表股份3,138,900股,占公司有表决权股份总数的0.2828%。

  2.中小股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东17人,代表股份3,138,900股,占公司有表决权股份总数的0.2828%。

  其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

  通过网络投票的股东17人,代表股份3,138,900股,占公司有表决权股份总数的0.2828%。

  3.公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

  二、提案审议表决情况


  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了 6 项提案,表决结果如下:

    1.2021年年度报告及摘要

  总表决情况:

  同意574,126,596股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%;反对8,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意3,130,700股,占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的99.7388%;反对8,200股,占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的0.2612%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的0.0000%。

  表决结果:通过。

    2.2021 年度董事会工作报告

  总表决情况:

  同意574,126,596股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%;反对8,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:


  同意3,130,700股,占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的99.7388%;反对8,200股,占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的0.2612%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的0.0000%。

  表决结果:通过。

    3.2021年度监事会工作报告

  总表决情况:

  同意574,126,596股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%;反对8,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意3,130,700股,占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的99.7388%;反对8,200股,占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的0.2612%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的0.0000%。

  表决结果:通过。

    4.2021年度财务决算报告

  总表决情况:

  同意574,126,596股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%;反对8,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0014%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意3,130,700股,占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的99.7388%;反对8,200股,占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的0.2612%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的0.0000%。

  表决结果:通过。

    5.2021年度利润分配预案

  总表决情况:

  同意572,876,596股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7809%;反对1,258,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2191%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意1,880,700股,占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的59.9159%;反对1,258,200股,占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的40.0841%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的0.0000%。
  表决结果:通过。

    6.2022年预计日常关联交易的议案

  总表决情况:

  同意3,130,700股,占出席会议中小股东所持股份总数的
99.7388%;反对8,200股,占出席会议中小股东所持股份总数的0.2612%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意3,130,700股,占出席会议中小股东所持股份总数的99.7388%;反对8,200股,占出席会议中小股东所持股份总数的0.2612%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份总数的0.0000%。

  表决结果:通过。

  本提案因涉及关联交易,公司控股股东天津天保控股有限公司为关联股东,所持表决权股份数量为570,995,896股,对本提案进行回避表决。

  此外,会议还听取了独立董事作2021年度述职报告。

    三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称:天津森宇律师事务所

  2.律师姓名:付玉静、毛艾婷

  3.结论性意见:

  本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格以及本次股东大会的审议议案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效之《公司章程》的规定,会议所通过的决议均合法有效。


  四、备查文件

  1.天津天保基建股份有限公司2021年年度股东大会决议;

  2.天津森宇律师事务所关于天津天保基建股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书;

  3.《公司章程》。

  特此公告

                                天津天保基建股份有限公司
                                        董事  会

                                    二○二二年五月七日
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