000965 深市 天保基建

证券代码：000965    证券简称：天保基建    公告编号：2021-26
            天津天保基建股份有限公司

            关于对全资子公司增资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    为满足公司经营发展需要,提升子公司资本实力，天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据公司实际情况，以自有资金对公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司（以下简称“天保房产”）分步增资不超过人民币 10 亿元。本次增资完成后，公司仍持有天保房产 100%股权。

    2021 年 8 月 6 日，公司第八届董事会第十四次会议，以 7
票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、投资标的基本情况

    1、标的公司基本情况

    公司名称：天津天保房地产开发有限公司


    企业类型：有限责任公司（法人独资）

    注册资本：3 亿元人民币

    成立日期：1993 年 6 月 9 日

    法人代表：侯海兴

    注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西五道 35 号汇
津广场 1 号楼-504

    经营范围：房地产开发、经营；房地产中介服务；物业经营；室内装修；工程项目管理；仓储（不含危险品）；建筑材料、装饰材料、建筑机械、日用百货、日用杂品批发、零售；技术咨询；商务信息咨询服务；代收水电费（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    2、股权结构：公司持有天保房产 100%股权。

    3、天保房产不是失信被执行人。

    4、最近一年又一期主要财务指标

                                                          单位：万元

              2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021年6月30日（未经审计）

  资产总额                    394,679.38                464,329.65

  负债总额                    344,395.86                415,569.91

    净资产                      50,283.52                48,759.74

                  2020 年度（经审计）    2021 年半年度（未经审计）

  营业收入                      7,332.39                  1,962.00

    净利润                      9,413.48                -1,523.78

    5、增资方式：公司以自有资金对天保房产分步增资不超过
人民币 10 亿元。

    三、对外投资合同的主要内容

    本次增资对象为公司全资子公司，故无需签订对外投资合同。

    四、对外投资目的和对公司的影响

    天保房产为公司全资子公司，公司本次以自有资金对其增资将有助于满足其经营业务发展需求，增强其资本实力和业务竞争力，有利于保障项目开发建设的顺利进行，符合公司整体发展战略。本次增资完成后，公司仍持有天保房产 100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。

  五、备查文件

  第八届董事会第十四次会议决议。

    特此公告

                          天津天保基建股份有限公司

                                  董 事 会

                              二○二一年八月十日