证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2025-053
华东医药股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）因拟回购注销部分限制性股票需要减少公司注册资本，同时，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟相应修订《公司章程》及其附件（即《股东会议事规则》《董事会议事规则》）有关条款。
本次《公司章程》具体修订内容如下：
1、将《公司章程》中的注册资本修改为人民币 1,754,021,048.00元，已发行的股份数修改为人民币普通股 1,754,021,048.00 股。
2、将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”。
3、删除《公司章程》第七章“监事会”的内容。
除上述调整外，《公司章程》其余修订仅作附件《<公司章程>修订对照表》所述修订，其他内容保持不变。
修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文详见公司同日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
本事项已经公司于2025年06月27日召开的第十届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案，本次《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。授权的有效期限为自股东大会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
2025年07月01日
附件：《公司章程》修订对照表
原章程 修订后的章程
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和据《中华人民共和国公司法》（以下简 行为，根据《中华人民共和国公司法》称《公司法》）、《中华人民共和国证券 （以下简称《公司法》）、《中华人民共法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 和国证券法》（以下简称《证券法》）、章程指引》（以下简称《章程指引》）和 《上市公司章程指引》（以下简称《章
其他有关规定，制订本章程。 程指引》）、《深圳证券交易所股票上市
规则》（以下简称《上市规则》）和其他
有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。 简称“公司”或者“本公司”）。
公司以定向募集方式设立；在浙江省 公司以定向募集方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业 市场监督管理局注册登记，取得营业
执照，营业执照统一社会信用代码： 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91330000143083157E。 91330000143083157E。
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1,754,077,048 元。 1,754,021,048.00 元。
第七条 公司营业期限为：永久存续的 第七条 公司为永久存续的股份有限
股份有限公司。 公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董
事为公司的法定代表人，由董事会全
体成员过半数选举产生。
担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
新增（自该条之后各条序号依次顺延） 第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部财产对责任，公司以其全部资产对公司的债 公司的债务承担责任。
务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，即成成为规范公司的组织与行为、公司与 为规范公司的组织与行为、公司与股股东、股东与股东之间权利义务关系 东、股东与股东之间权利义务关系的的具有法律约束力的文件，对公司、股 具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法 东、董事、高级管理人员具有法律约束律约束力的文件。依据本章程，股东可 力。依据本章程，股东可以起诉股东，以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 股东可以起诉公司董事、高级管理人监事、总经理和其他高级管理人员，股 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 股东、董事和高级管理人员。
董事、监事、总经理和其他高级管理人
员。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称高级管理人员人员是指公司的副总经理、董事会秘 是指公司的总经理、副总经理、财务负
书、财务负责人。 责人、董事会秘书。
第十六条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一 开、公平、公正的原则，同类别的每一
股份应当具有同等权利。 股份具有同等权利。同次发行的同类
同次发行的同种类股票，每股的发行 别股份，每股的发行条件和价格相同；条件和价格应当相同；任何单位或者 认购人所认购的股份，每股支付相同个人所认购的股份，每股应当支付相 价额。
同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股，以人民
标明面值，每股人民币 1 元。 币标明面值，每股人民币 1 元。
第十九条 公司设立时总股本为800万 第二十条 公司设立时发行的股份数股，由杭州医药采购供应站作为主发 为 800 万股，由杭州医药采购供应站起人，联合杭州民生药厂、浙江新昌制 作为主发起人，联合杭州民生药厂、浙药股份有限公司共同发起。其中，杭州 江新昌制药股份有限公司共同发起。医药采购供应站以经营性净资产认购 其中，杭州医药采购供应站以经营性478.7 万股，浙江新昌制药股份有限公 净资产认购 478.7 万股，浙江新昌制药
司以现金认购 20 万股，杭州民生药厂 股份有限公司以货币认购 20 万股，杭
以现金认购 10 万股。其他社会法人以 州民生药厂以货币认购 10 万股。其他
现金方式认购 131.3 万股，内部职工以 社会法人以货币方式认购 131.3 万股，
现金方式认购 160 万股。出资时间均 内部职工以货币方式认购 160 万股。
为 1993 年 3 月。 出资时间均为 1993 年 3 月 31 日前，
面额股的每股金额为 10 元。
第二十条 公司股份总数为：人民币普 第二十一条 公司已发行的股份数为：
通股 1,754,077,048 股，无其他种类股 人民币普通股 1,754,021,048.00 股，无
份。 其他类别股份。
第二十一条 公司或公司的子公司（包 第二十二条 公司或者公司的子公司括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 （包括公司的附属企业）不得以赠与、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 垫资、担保、补偿或借款等形式，为他拟购买公司股份的人提供任何资助。 人取得本公司或者其母公司的股份提
供财务资助，公司实施员工持股计划
的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出
决议，公司可以为他人取得本公司或
者其母公司的股份提供财务资助，但
财务资助的累计总额不得超过已发行
股本总额的百分之十。董事会作出决
议应当经全体董事的三分之二以上通
过。
第二十二条 公司根据经营和发展的 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东 需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方 会作出决议，可以采用下列方式增加
式增加资本： 资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法
